Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ 2013 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2013 m. balandžio 30 d.  šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai: 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas: 

- išklausyta.



2. Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas:

- patvirtinti Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 



3. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

- palikti nepaskirstytus 2012 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2012 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 



4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Sprendimo projektas:



-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

 -išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:

                      4.1. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

                      4.2. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

                      4.3. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

                      4.4. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

                      4.5. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]





Pastaba:

Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir
Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai. 



Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201
Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt 




         Vladas Bagavičius
         valdybos pirmininkas
         8 5 233 5340