2023-03-23 16:50:00 CET

2023-03-23 16:50:08 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Finnair Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Finnair Oyj                          Pörssitiedote
 23.3.2023 klo 17.50

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2023 Helsingissä.
Kokouksessa oli edustettuna 247 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 884 699 113
osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 350
246 231,89 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että
osinkoa ei jaeta.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  · puheenjohtaja 63 000 euroa;
  · varapuheenjohtaja 32 700 euroa;
  · tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat
32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
  · jäsen 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli
kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan
kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta.  Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan
600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ja heidän
puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin
henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer,
Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg ja Simon Large valittiin
hallitukseen uudelleen, ja Sanna Suvanto-Harsaae ja Minna Pajumaa valittiin
hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sanna Suvanto-Harsaae valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 antaman valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin
hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä
muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen
nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön
osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän
(aiemmin syyskuun ensimmäisen pankkipäivän) tilanteen mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana (aiemmin
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä).

Lisäksi yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestykseen tehdään eräitä teknisiä muutoksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 11 §:n
muuttamisesta niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen
etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle
kokoukselle tai hybridikokoukselle. Kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta kuuluu
muutettuna seuraavasti:

"11 § Osakkaat kokoontuvat vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään viimeistään toukokuun kuluessa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
on osakkeenomistajan tehtävä ennakkoilmoitus siinä paikassa ja viimeistään sinä
päivänä, joka on mainittu kokouskutsussa. Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten,
että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous).”

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
investors.finnair.com/fi viimeistään 6.4.2023 alkaen.

Helsingissä, 23.3.2023

FINNAIR OYJ

HALLITUS

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on yksi maailman
vanhimmista yhä operoivista lentoyhtiöistä ja täyttää 100 vuotta vuonna 2023.
Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo saavuttaa
hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat
valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa
12 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.