Aspo - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aspo Oyj : Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

ASPO Oyj      PÖRSSITIEDOTE   20.11.2014 klo 01.35

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 11. joulukuuta 2014 klo 10.00 Pörssitalon pörssisalissa
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.


Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Hallituksen valtuutus lisäosingon maksamiseen

Johdanto

Aspo Oyj:n tarkoituksena on toteuttaa Leipurin Oyj:n (Leipurin) listautumisanti,
joka sisältää Leipurin toteuttaman osakeannin sekä Leipurin osakkeiden myynnin
(yhdessä listautumisanti). Listautumisannin yhteydessä Aspo Oyj:n tarkoituksena
on jakaa Leipurin osakkeita osinkona Aspo Oyj:n osakkeenomistajille. Aspo Oyj
jää Leipurin vähemmistöomistajaksi.

Hallitus ehdottaa lisäosingon maksamista koskevan valtuutuksen antamista
seuraavasti.

Valtuutus

Tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2013 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat
ovat 37,673 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2013 tulos on 14,152 miljoonaa
euroa, kertyneet voittovarat 7,041 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 16,480 miljoonaa euroa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 3.4.2014 päätti maksaa osinkoa 0,21 euroa
osakkeelta. Toteutuneella osingonmaksulla vähennettynä yhtiön jakokelpoiset
varat olivat 31,203 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että sille annetaan valtuutus maksaa harkintansa mukaan
osakkeenomistajille osinkoa enintään 0,25 euroa osakkeelta Aspo Oyj:n hallussa
olevina Leipurin osakkeina, rahana tai näiden yhdistelmänä yhdessä tai
useammassa erässä  (myöhemmin myös yhdessä "lisäosinko"). Osinkoa ei kuitenkaan
makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamille omille osakkeille.

Edellä mainituissa rajoissa hallitus on valtuutettu päättämään lisäosingon
maksamisesta samassa laajuudessa ja rajoitusten puitteissa kuin yhtiökokous ja
päättämään lisäosinkoon liittyvistä tarkemmista määräyksistä ja
menettelytavoista. Tässä kuvattu valtuutus on voimassa 31.1.2015 saakka.

7. Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitun hallituksen päätösehdotuksen
sekä osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat nähtävillä Aspo Oyj:n
internet-sivustolla osoitteessa www.aspo.fi viimeistään 20.11.2014. Asiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.12.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 8.12.2014 klo 13.00 joko


  * internet-sivuston kautta osoitteessa www.aspo.fi
  * sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
  * puhelimitse numeroon (09) 521 4100
  * telefaksilla numeroon (09) 521 4999 tai
  * kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo
Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.12.2014 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.11.2014 yhteensä 30 975 524 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 19.11.2014

ASPO OYJ

Hallitus


Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on
olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi



[HUG#1872860]