Pohjola Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012 och styrelsens förslag till bolagsstämman

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE 8.2.2012
kl. 8.35

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012 och styrelsens förslag till
bolagsstämman


Pohjola Bank Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla bolagets ordinarie
bolagsstämma tisdag 27.3.2012 kl. 14.00. Stämman hålls i Mässcentrum i
Helsingfors.

Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndag 20.2.2012 som ett
börsmeddelande och tisdag 21.2.2012 på bolagets internetsidor. Information om
bolagsstämman offentliggörs 21.2.2012 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen är 0,41 euro per aktie i
serie A och 0,38 euro per aktie i serie K. Dessutom föreslår styrelsen för
bolagsstämman att bolagsstämman besluter att ge styrelsen ett
emissionsbemyndigande för en eller flera aktieemissioner.

1. Disponering av utdelningsbara medel från räkenskapsperioden 2011

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den
balansräkning som fastställts för bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut
31.12.2011 är 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 euro per aktie i serie K.
Avstämningsdag för utdelningen är 30.3.2012 och betalningsdag för utdelningen är
10.4.2012. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för
styrelsen reserveras högst 150 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed
jämförbara ändamål.

2. Emissionsbemyndigande för en eller flera aktieemissioner

Pohjola Bank Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
besluta om en eller flera emissioner mot vederlag.

Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom en aktieemission får i
serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K till högst 6 000 000
aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från
bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i
aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv
eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis
ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i
aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 27.3.2013.


Pohjola Bank Abp



Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Distribution
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.pohjola.fi, www.op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494


Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att
främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är
att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar
företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande
finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För
privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-
tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-
lista sedan 1989. Bolaget har cirka 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens
resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens
balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-
Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner
kunder.

www.pohjola.fi


[HUG#1583568]