Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.2.2012, klo 8.35

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012 ja hallituksen ehdotukset
yhtiökokoukselle


Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön  varsinaisen
yhtiökokouksen tiistaina 27.3.2012 kello 14.00. Kokous pidetään Messukeskuksessa
Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 20.2.2012 pörssitiedotteena ja
tiistaina 21.2.2012 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksesta julkaistaan
21.2.2012 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,41 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 0,38 euroa K-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus on päättänyt
esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle
valtuutuksen päättää yhdestä tai useammasta osakeannista.

1. Jakokelpoisten varojen käyttö tilivuodelta 2011

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2011 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,41 euroa A-
sarjan osakkeelta ja 0,38 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 30.3.2012 ja osinko maksetaan 10.4.2012. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000
euroa.

2. Valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös
oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 27.3.2013 saakka.


Pohjola Pankki Oyj



Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi

LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494


Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa
asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan
perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta
ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä
vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus-
ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX
Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 34 000.
Vuonna 2011 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 258 miljoonaa euroa ja
taseen loppusumma 41 miljardia euroa 31.12.2011. Pohjola on osa OP-Pohjola-
ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa
asiakasta.

www.pohjola.fi


[HUG#1583567]