Neomarkka - Yhtiökokouskutsu

OIKAISU NEOMARKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 27.2.2007	 klo 13.05	1(2)                           

OIKAISU NEOMARKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUUN                                      

Korjaus koskee kohtaa oikeus osallistua yhtiökokoukseen.                        

Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään torstaina 22.3.2007 alkaen klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 
5, 00130 Helsinki.                                                              

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä mainitut asiat.              

Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 % äänistä,    
ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten      
lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallitukseen valitaan uudelleen:   
puheenjohtajaksi tekniikan lisensiaatti Pekka Kainulainen, Helsinki,            
varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Taisto Riski, Oulu ja hallituksen jäseniksi
ekonomi Hannu Anttila, strategiajohtaja, Espoo, kauppatieteen tohtori Stig-Erik 
Bergström, Espoo, sekä kauppatieteen maisteri Markku E. Rentto, Reka Oy:n       
toimitusjohtaja, Helsinki.                                                      

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat hallituksen jäsenten               
vuosipalkkioksi 10 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi    
12 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15 000 euroa, sekä   
hallituksen ja sen komiteoiden kokouspalkkioksi 350 euroa kokoukselta, ja että  
matkakulut korvataan.                                                           

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiön              
tilintarkastajaksi valitaan Deloitte & Touche Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Hannu Mattila.                                            

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä 15.3.2007 alkaen yhtiön toimistossa,               
Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki. Samasta päivästä lähtien yhtiö lähettää        
osakkeenomistajan pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista.             

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
12.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole   
siirretty arvo-osuusjärjestelmään, ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.  

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2006 ennen klo 16.00.  
Ilmoittautua voi puhelimitse numeroon (09) 6844 6513, telefaksilla numeroon (09)
6844 6531 tai kirjallisesti osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A,  
00100 Helsinki.                                                                 

Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu haluaa käyttää              
osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön  
toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön A- ja B-osakkeille 
maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta vuodelta 2006. Osinko maksetaan         
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2007 on merkitty                
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2007.                                    


Kunnioittavasti                                                                 
Neomarkka Oyj                                                                   



Hallituksen puolesta                                                            
Samuel von Martens                                                              
Toimitusjohtaja                                                                 

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi,                                                               
keskeiset tiedotusvälineet,                                                     
www.neomarkka.fi