|
|||
2009-11-26 12:54:02 CET 2009-11-26 12:55:02 CET REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimoAB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2009 m. gruodžio 30 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia - 14.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (3 aukštas), Šiauliai. Akcininkų registracijos pradžia - 13.00 val. Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 2. Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas. 3. Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. 4. Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo dydžio. Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. gruodžio 22 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2009 m. gruodžio 22 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Gubernija“ akcijų. Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 24 darbo dienos pabaigos (15 val. 00 min.). Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 24 darbo dienos pabaigos (15 val.00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 16 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus narius į bendrovės valdybos narius bei audito įmonę. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2009 m. gruodžio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 24 d. Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją. AB „Gubernija“ Valdybos pirmininkas Romualdas Dunauskas 8-41-591900 |
|||
|