Vaisala - Pörssitiedote

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj                        Pörssitiedote 14.2.2012 klo 11:15

Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 28.3.2012 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa,
Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.15.


A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,65
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 2.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 11.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen,
samansuuruinen vuosipalkkio kuin päättyvältä toimikaudelta on maksettu:
hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 25 000 euroa.

Hallitus on kokouksessaan 8.2.2012 perustanut keskuudestaan
tarkastusvaliokunnan, johon kuuluu valiokunnan puheenjohtajan lisäksi kaksi
jäsentä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 500 euroa ja kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Mikäli hallitus päättää perustaa muita valiokuntia, hallitus ehdottaa, että
niiden puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan samansuuruiset korvaukset kuin
tarkastusvaliokunnan jäsenille toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. Jäsenten lukumäärää
koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12 esitettävään samojen
osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Stig Gustavson ja Mikko Voipio. Vaisalan
hallituksen jäsen Stig Gustavson on ilmoittanut, että hän ei ole enää
yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Vaisalan hallituksen jäseneksi. Gustavson
on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2006. Koska Gustavson ei ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia
kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle
yhtiökokoukselle Mikko Voipion uudelleenvalintaa.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2012. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Hannu
Pellinen.

Ehdotettava henkilö ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
1.000.000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus
valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena
on enintään 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista
A-osakkeista ja noin 5,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) ja osakkeista enintään 330.000
voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista
kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussaolevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan
tai osittain apporttiomaisuudella.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 28.3.2017 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan yhteensä
enintään 250 000 euron lahjoitukset yhdelle tai useammalle yliopistolle tai
korkeakoululle. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat osakkeenomistajien nähtävillä Vaisala Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.vaisala.fi/sijoittajat. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa
Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajille.


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2012
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 22.3.2012 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
· Vaisalan internet-sivujen kautta osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat
· sähköpostiosoitteeseen paivi.aaltonen@vaisala.com
· puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin klo 9.00-11.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Aaltonen, PL 26, 00421 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen paivi.aaltonen@vaisala.com ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 14.2.2012 yhteensä 18.218.364
osaketta, jotka jakautuvat 3.389.351 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja
14.829.013 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Kullakin K-sarjan osakkeella on
yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella 1 ääni. Kaikkien
osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä on 82.616.033, josta K-sarjan
osakkeet tuottavat 67.787.020 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14.829.013
äänioikeutta.


Vantaalla 8.2.2012
Vaisala Oyj
Hallitus


Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
(09) 8949 2215, gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com




[HUG#1585344]