Sievi Capital Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.10.2014 KLO 13:20

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.10.2014 KLO 13:20

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 4.11.2014 klo 14:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Yritystie
6, 85410 Sievi. Hallitus on 17.9.2014 vastaanottanut yhtiön suurimman
osakkeenomistajan Jussi Capital Oy:n (omistusosuus 78,82% yhtiön ulkona
olevista osakkeista ja äänistä ja 82,84% kaikista osakkeista ja äänistä)
vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Jussi Capital Oy
ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää ylimääräisestä
osingonjaosta ja osakeantivaltuutuksien antamisesta hallitukselle. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Lisäosingosta päättäminen

Hallitus esitää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan 8.4.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn
0,05 euron lisäksi lisäosinkona 0,30 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä
17 329 632 euroa. Lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 06.11.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.12.2014. 

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi capital oy kannattaa hallituksen
esitystä 78,82%:n äänimäärällä. 

7. Osakeantivaltuutuksista päättäminen

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että i) yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista,
ii) valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, iii) Osakeannit
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), iv) hallituksen harkinnan
mukaisesti valtuutusta voitaisiin käyttää esimerkiksi yritysostojen
rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn
toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi, v)
valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä. 

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi capital oy kannattaa hallituksen
esitystä 78,82%:n äänimäärällä. 

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, viimeisin tilinpäätös, edellisen
tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt voitonjakoa koskevat päätökset, edellisen
tilikauden jälkeen julkaistut osavuosikatsaukset ja johdon osavuotiset
selvitykset, hallituksen selostus viimeksi julkaistun osavuosikatsauksen
jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.sievicapital.fi. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 18.11.2014 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään 23.10.2014 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 28.10.2014 klo
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Yritystie 6,
85410 Sievi, puhelimitse numeroon 040 500 6898, Henrietta Wikström-Masar tai
sähköpostitse henrietta.wikstrom-masar@sievicapital.com. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sievi Capital Oyj,
Harri Takanen, Yritystie 6, 85410 Sievi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 23.10.2014 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen
edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon 30.10.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 60.714.270 osaketta ja
ääntä. 

Sievissä 10.10.2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi