2012-04-17 15:17:02 CEST

2012-04-17 15:18:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2012 m. balandžio 27 d., darbotvarkės papildymas 


 AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, buveinės adresas Vilkyškiai,
LT-99254 Pagėgių sav., valdybos 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu 2012 m.
balandžio 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė
papildoma 7 klausimu - „Dividendų politikos tvirtinimas“. 

 Susirinkimo data - 2012 m. balandžio 27 d. Susirinkimo pradžia - 14 val.
Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13 val. 50 min. 

 Valdybos siūloma eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinius
     paskelbimas.
  3. Bendrovės 2011 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų
     rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Audito komiteto narių rinkimas.
  6. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
  7. Dividendų politikos tvirtinimas.

 Papildytu susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl dividendų politikos
tvirtinimo, Bendrovės valdyba siūlo akcininkams patvirtinti dividendų politikos
nuostatus, nes dividendų politika leistų Bendrovei efektyviau panaudoti
nepaskirstytą kapitalą, bei sukurti pridėtinę vertę Bendrovės akcininkams.
Dividendų politikos inicijavimą paskatino nuolat augantys Bendrovės pardavimai,
santykinai stabilus grynasis pelnas ir pinigų srautai, bei nedidelis Bendrovės
finansinių skolų lygis. Numatoma, kad nustatytas minimalus 25% dividendų
išmokėjimo koeficientas neapribos tolimesnių Bendrovės plėtros galimybių,
suteiks daugiau pasitikėjimo ir vertės Bendrovės akcininkams, bei didins
Bendrovės akcijų investicinį patrauklumą. Bendrovės valdyba numato, kad
ateityje dividendų išmokėjimo koeficientas didės atitinkamai mažėjant Bendrovės
skolų lygiui ir veiklos plėtros finansavimo poreikiui. 

 Visi sprendimų projektai su papildytu 7 klausimu pateikti priede prie šio
pranešimo. 

 Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti
įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

 Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 20 d.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės
akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis. 

 Akcininkų teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi
asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą
priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2012 m. balandžio 13
d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne
mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų
sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

 Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu
paštu info@vilkyskiu.lt. 

 Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m.
balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilkyskiu.lt
arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. 
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas
reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas
bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto
asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo
biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. 

 Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o
jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

 Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2012 m. balandžio 17 d.
adresu: Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame
puslapyje (http://www.vilkyskiu.lt). 




         Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Finansų
direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102