Pöyry - Yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.3.2011 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M3 ja K3). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan
osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
22.3.2011. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa nykyisten hallituksen
jäsenten Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries,
Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo valitsemista uudelleen
seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden
mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu toistaiseksi.
Näin ollen KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja Sixten Nyman
päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden
hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.
Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien
osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa
maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen
osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman
osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä
esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen
on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdissa 15-16 mainituista
yhtiökokouksen asialistalla olevista hallituksen ehdotuksista on saatavilla
Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2011. Pöyry
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 17.2.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 24.3.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 28.2.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 7.3.2011 klo. 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla
www.poyry.com/yhtiokokous2011;
b) puhelimitse numeroon (010) 33 21455 (Katriina Anttinen) arkisin kello
9.00-16.00;
c) telefaxilla numeroon (010) 33 21816; tai
d) kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu
3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Pöyry Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2011, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 7.3.2011 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä
kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2011 yhteensä 59 413 798 osaketta ja
59 011 650 ääntä.

Vantaalla 8.2.2011
PÖYRY OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, Johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot
puh. 010 33 22811

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on
sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme
integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin,
monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja
valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-,
kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000
asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme
kautta.  Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on
listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com



[HUG#1486332]