Suominen Yhtymä - Yhtiökokouksen päätökset

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tampere, Suomi, 2012-04-04 13:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj  
                                                   Pörssitiedote 4.4.2012 klo
14.50 
SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 4.4.2012.
Yhtiökokous teki seuraavat päätökset. 

Tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2011
ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. 

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Risto
Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2013 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka kestävältä toimikaudelta ovat seuraavat: hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 37 500 euroa, hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28 000
euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta,
joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio
kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.
Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeina. 

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toiminimeä koskevan
yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön toiminimi on Suominen
Oyj. 

Muutoksen jälkeen 1 § on seuraavansisältöinen:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Suominen Oyj ja englanniksi Suominen Corporation. Yhtiön
kotipaikka on Tampere. 

Nimitystoimikunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten
valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta
osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu
lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 3.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi,
vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan
päättämään 

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai 
 - osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. 

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50.000.000 kappaletta.

Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan
luovuttaa enintään 3.100.000 kappaletta. 

Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa
olla enintään 3.100.000 kappaletta. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään
tai sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla. 

4. Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen
merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3
mainittuun enimmäismäärään. 

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka. 

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on viimeistään 18.4.2012 saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi. 


Helsingissä 4.4.2012


Suominen Yhtymä Oyj

Nina Kopola
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi