|
|||
2011-02-21 08:00:00 CET 2011-02-21 08:00:34 CET REGULATED INFORMATION Tieto Oyj - YhtiökokouskutsuTieto Oyj:n yhtiökokouskutsuTieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.2.2011, klo 9.00 Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.3.2011 klo 17.00 Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 16.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen järjestäytyminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen 5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6 Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 13.4.2011 alkaen. 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille samansuuruisia palkkioita kuin edellisenä vuonna, kuitenkin niin, että palkkiot ilmoitetaan kuukausipalkkioiden sijaan vuosipalkkioina seuraavasti: hallituksen jäsen 30 000 euroa, varapuheenjohtaja 45 600 euroa ja puheenjohtaja 68 400 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto- konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2011 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Valiokunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. 12 Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle nykyisten hallituksen jäsenten Kimmo Alkion, Christer Gardellin, Kurt Jofsin, Eva Lindqvistin, Risto Perttusen, Markku Pohjolan, Olli Riikkalan ja Teuvo Salmisen valitsemista uudelle toimikaudelle. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Tiedon internet-sivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille/hallinto). Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin varajäsenen. 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 14 Tilintarkastajan valitseminen Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2011 tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 osaketta, joka tänä ajankohtana vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Yhtiön osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä ostopäivänä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, millä tavalla omia osakkeita hankitaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2012 asti. 16 Lahjan antaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista ja käyttökohteista. 17 Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat saatavilla Tieto Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tieto.com/agm. Tieto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikolla 8. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla 7.4.2011 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2011 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: · internet-sivujen www.tieto.com/agm kautta · sähköpostitse: agm@tieto.com · puhelimitse: 02072 65177 (arkisin klo 8.00 - 16.00) tai · kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tieto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.tieto.com/agm. 3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 21.3.2011 mennessä. 4 Muut ohjeet Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tieto Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 9.2.2011 yhteensä 72 023 173 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokous pidetään suomeksi ja se tulkataan englanniksi. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Tervetuloa! Helsingissä 9.2.2011 Tieto Oyj Hallitus JAKELU NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Keskeiset tiedotusvälineet Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö. Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja riittävän lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet. Palveluksessamme on yli 17 000 tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita palvelukokemuksia tietotekniikan alueella. www.tieto.fi [HUG#1490785] |
|||
|