Ruukki Group Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

RUUKKI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 11.2.2013 klo 20:00

RUUKKI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki  Group Oyj  (Ruukki tai  Yhtiö) (LSE:  RKKI, OMX:  RUG1V) ilmoittaa, että
kaikki  tänään  pidetylle  ylimääräiselle  yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on
hyväksytty.     Ehdotukset     sisältävä     yhtiökokouskutsu    on    julkaistu
pörssitiedotteella 15.1.2013.

HALLITUS
Yhtiökokous   päätti  että  Ruukin  hallitukseen  valitaan  kuusi  (6)  jäsentä.
Hallituksen  jäseniksi valittiin  Jelena Manojlovic  (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen),  Bernice  Smart  (Yhdistyneen  kuningaskunnan kansalainen), Markku
Kankaala  (Suomen  kansalainen),  Danko  Koncar  (Kroatian kansalainen), Michael
Lillja (Suomen kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian kansalainen).

Yhtiökokous   päätti,   että   hallituksen   jäsenille   maksetaan   3.000 euroa
kuukaudessa.  Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön  hallitus  piti  yhtiökokouksen  päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen   puheenjohtajaksi   valittiin   Jelena  Manojlovic  ja  hallituksen
varapuheenjohtajaksi Bernice Smart.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Bernice Smart, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Alfredo Parodi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Bernice Smart


MUUT TIEDOT
Ruukki  Group Oyj:n osakkeiden  kokonaismäärä 11.2.2013 on yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä ja Yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen     pöytäkirja     on     nähtävillä     Yhtiön    verkkosivuilla
www.ruukkigroup.com viimeistään 25.2.2013 alkaen.

RUUKKI GROUP OYJ
Thomas Hoyer
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Thomas Hoyer, toimitusjohtaja, +358 (0)10 440 7000, thomas.hoyer@ruukkigroup.com
Markus  Kivimäki, konsernitoiminnoista  vastaava johtaja,  +358 (0)10 440 7000,
markus.kivimaki@ruukkigroup.com

Investec Bank Plc
Neil Elliot, +44 (0)20 7597 5970, neil.elliot@investec.co.uk
George Price, +44 (0)20 7597 5970, george.price@investec.co.uk


Ruukki  Group  on  kaivos-  ja  mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä      on      erikoismetalliliiketoimintaa      Etelä-Euroopassa      ja
rautametalliliiketoimintaa  eteläisessä  Afrikassa.  Yhtiön  osake  on  listattu
NASDAQ OMX Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI).
www.ruukkigroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukkigroup.com

[HUG#1677219]