Turvatiimi - Yhtiökokouksen päätökset

Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2012 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

TURVATIIMI OYJ                      Pörssitiedote 22.3.2012 klo 13.50



Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2011 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja
että osinkoa ei jaeta. 

Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Benedict Wrede, Juhani Erma, Kirsti Piponius, Matti
Virtaala, Martin Forss ja Mia Åberg sekä uutena jäsenenä MBA Mikael Lönnroth. 

Mikael Lönnroth (s. 1973) on toiminut yrittäjänä, toimitusjohtajana ja
hallituksen jäsenenä Humeko Oy:ssä vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin hän on
toiminut johtotehtävissä mm. Endero Oy:ssä nimikkeellä Business Development
Director, Business Unit Director (2006), Barium Nordic Oy:ssä ja Donator Oy:ssä
nimikkeellä CTO (2004 - 2006) sekä AdvanceVPN Oy:ssä nimikkeellä Partner, CTO
(2001 - 2004). 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:

  -- Hallituksen puheenjohtaja: 2.000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen varapuheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
  -- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen muut jäsenet: 1.000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
     työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
     asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous
  -- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 70.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 47,8 % yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös
maksuton. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoa 15.684.736,91 eurolla ja osakepääomaa 6.719.266,04
eurolla 31.12.2011 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden
tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan
kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa
osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä
velkojiensuojamenettelyä. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi
Martin Forss ja Mia Åberg. Suorittamassaan riippumattomuusarvioinnissa hallitus
totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön
suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n palveluksessa työskenteleviä
Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat myös
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. 



Helsingissä 22.3.2012

TURVATIIMI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0207 363 200

pekka.lindeman@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi



Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen.
Turvatiimin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 39,4 miljoonaa euroa ja yhtiö
työllistää noin 1100 henkilöä.