Nordic Aluminium - Yhtiökokouskutsu

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NORDIC ALUMINIUM OYJ	PÖRSSITIEDOTE      28.2.2007  Klo 9.00	

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään Kirkkonummellla Nordic Aluminiumin tiloissa
B0-salissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala, torstaina 29. maaliskuuta 2007 alkaen
klo 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako
alkaa klo 12.30. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. 

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ylittää 50 % ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyinen
hallitus valitaan uudelleen. 

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa
ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella ja niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin
mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin kirjallisesti osoitteeseen Nordic
Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi tai telefaksilla (09) 298
2178 tai sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi 28.3.2007
klo 9.00 mennessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan
päättymistä toimittamaan yhtiölle. 

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan
osinkoa 0,85 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 12.4.2007. 

Kirkkonummella 27.2.2007
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Robert Paajanen, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

NOAF0207