Elisa - Yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2024 KLO 16.30

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen
vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jaetaan osinkoa 2,25 euroa osakkeelta.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen
erä 1,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon
ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 16.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on
23.4.2024. Osingon toinen erä 1,12 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.10.2024
on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen
osinkoerän maksupäivä on 30.10.2024.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2023.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.
Yhtiökokous ei hyväksynyt hallituksen ehdotusta toimielinten
palkitsemispolitiikaksi. Päätökset ovat osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antavia.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen
valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Eva-Lotta
Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Uudeksi jäseneksi hallitukseen
valittiin Christoph Vitzthum. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi
Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioiden muuttamisesta. Puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 150 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien
puheenjohtajille 87 000 euroa ja hallituksen jäsenille 72 000 euroa. Lisäksi
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.
Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun
hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen
asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 5 miljoonaa osaketta.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen
enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous päätti, että sellaisten Kymen Puhelin Oy:n ja Telekarelia Oy:n
osakkeiden osalta, joiden sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa
tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa
saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, ei
ole esitetty viimeistään 12.4.2024, oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin
Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Mikäli
osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on
vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna
määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva
päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 29.11.2024. Menetetyn vastikkeen
saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin
sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi (http://publish.ne.cision.com/l/ozuesztjc/publish.ne.cision.com/l/hputzt
hic/www.elisa.fi)