Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

DIGIA OYJ               PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010         KLO 13.00


DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3. maaliskuuta 2010 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,14 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 8.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.3.2010. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä ja Pekka Sivonen.
Lisäksi uusiksi jäseniksi valittiin Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta
Virtanen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen 
varapuheenjohtajaksi Martti Mehtälän. Pekka Sivosen hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan tointa koskeva erillinen toimisopimus päättyi varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj), Marjatta Virtanen, Kari Karvinen 
Palkitsemisvaliokunta: Martti Mehtälä (pj), Pekka Sivonen, Tommi Uhari
Nimitysvaliokunta: Pekka Sivonen (pj), Kari Karvinen, Robert Ingman.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2 000 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta ja
valiokuntien kokoukselta. 

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten
korvausta kohtuullista laskua vastaan. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää siten, että kutsu
yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja
kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja että kutsu voidaan
toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai
julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai
toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä
osoitteella kirjallisesti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus
päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 3.9.2011 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Valtuutus sisältää hallitukselle
oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja
merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
3.9.2011 saakka. 

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja
toimitusjohtaja Juha Varelius,
gsm 0400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet