SSH Communications Security - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2010

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET           
03.03.2010 KLO 13.45                                                            


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2010              

SSH:n 3.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen 
Tectia Oyj:ksi.                                                                 

SSH:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen ja               
konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2009 -      
31.12.2009 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.      

Yhtiökokous päätti varojen jakamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman    
rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,05   
euroa. Jaettava määrä on yhteensä 1.494.922,45 euroa. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 8.3.2009 merkitty Euroclear      
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 15.3.2009.      

Edelleen yhtiökokous päätti alentaa jakoa vastaavalla määrällä yhtiön vuosina   
2000 - 2002 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla  
merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla        
määrällä, eli 0,05 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan
tulee kuitenkin aina olla vähintään nimellisarvon suuruinen.                    

Päätöksen tarkoittamat yhtiön vuosien 2000 - 2002 aikana liikkeeseen laskemat   
optio-ohjelmat koskevat 10.7.2000 annettuja optio-oikeuksia (P003), 13.9.2000   
annettuja optio-oikeuksia (P004), 22.3.2001 annettuja optio-oikeuksia (P006),   
11.4.2002 annettuja optio-oikeuksia (P009)ja 26.6.2002 annettuja optio-oikeuksia
(P011).                                                                         

Yhtiökokouksessa valittiin SSH:n hallituksen jäseniksi Juhani Harvela, Pyry     
Lautsuo, Juho Lipsanen, Juha Mikkonen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen.            
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen           
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juho 
Lipsanen.                                                                       

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena            
tilintarkastajana Kirsi Jantunen.                                               

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen      
päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla  
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita  
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien             
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa 
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen              
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 asti.                      

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen      
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,  
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan       
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa  
noin 6,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista       
maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n           
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän          
kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa          
hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.500.000 omaa    
osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 5,02 prosenttia     
yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista koskeva    
valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                                                             

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön uudeksi toiminimeksi Tectia Oyj ja englanniksi
Tectia Corporation. Lisäksi yhtiökokous päätti tarkentaa yhtiöjärjestyksessä    
määrättyä tilintarkastajan toimikautta siten, että toimikausi päättyy valintaa  
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edelleen yhtiökokous muutti    
yhtiökokouksen kutsuaikaa siten, että kutsu tulee toimittaa viimeistään kolme   
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen          
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                                                 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ                                                 

Jari Mielonen                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Pekka Rauhala, Lakiasiainjohtaja, puh. 020 500 7000                             

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                              
Keskeiset Viestintävälineet                                                     
www.ssh.com