Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ 2014 m. kovo 13 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2014 m. kovo 13 d. įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės
adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais: 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais nepiniginiais įnašais:

Sprendimas:

- Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais nepiniginiais įnašais nuo
84 820 986 Lt (aštuoniasdešimt keturių milijonų aštuonių šimtų dvidešimties
tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų) iki 187 416 252 Lt (vieno
šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų keturių šimtų šešiolikos tūkstančių
dviejų šimtų penkiasdešimt dviejų litų), išleidžiant ne daugiau kaip 102 595
266 (vieną šimtą du milijonus penkis šimtus devyniasdešimt penkis tūkstančius
du šimtus šešiasdešimt šešias) paprastąsias vardines 1 Lt (vieno lito)
nominalios vertės akcijas (toliau - Naujos akcijos). 

Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 102 595 266 (vieno šimto dviejų milijonų
penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių)
paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam
litui). Bendra Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 102 595 266 Lt (vieno šimto
dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų
šešiasdešimt šešių litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų
skaičiaus. 



2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas. 

Sprendimas:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1
dalies 15 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos
pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas
akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems
Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 102 595
266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių
dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių akcijų. Nustatyti, kad
visas iki 102 595 266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt
penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių
Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas),
pasirašys ir įsigys Baltic Champs Group, UAB, kodas 145798333, buveinė
registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k., Lietuva, ir Vretola Holdings
Limited, kodas HE 270472, buveinė registruota adresu Stylianou Lena, 18,
Pallouriotissa, 1046, Nikosija, Kipras. Iš šio išleidžiamų Naujų akcijų
skaičiaus Baltic Champs Group, UAB pasirašys ir įsigis 88 444 014
(aštuoniasdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis
tūkstančius keturiolika) Naujų akcijų, o Vretola Holdings Limited - 14 151 252
(keturiolika milijonų vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus
penkiasdešimt dvi) Naujas akcijas. 

Nustatyti, kad Naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti yra skirtas 3 (trijų)
mėnesių terminas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Naujai išleidžiamos
akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina 1 Lt (vienas litas),
yra apmokamos šiais nepiniginiais įnašais: 

  1. Baltic Champs Group, UAB priklausančiu 100 proc. Baltic Champs, UAB (kodas
     302942064, buveinė registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k.,
     Lietuva) akcijų paketu, kurį sudaro 629 100 (šeši šimtai dvidešimt devyni
     tūkstančiai vienas šimtas) paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų)
     nominalios vertės akcijų;
  2. Vretola Holdings Limited priklausančiu 100 proc. UAB „eTime invest“ (kodas
     300578676, buveinė registruota adresu Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuva)
     akcijų paketu, kurį sudaro 6 856 500 (šeši milijonai aštuoni šimtai
     penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai) paprastųjų vardinių 1 Lt
     (vieno lito) nominalios vertės akcijų.

Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta viso aukščiau nurodyto nepiniginio
įnašo vertė turi būti ne mažesnė už įsigyjamų Naujų akcijų emisijos kainą. 

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos
akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų
nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar
pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti
didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma. 

Nustatyti, kad Bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas
atšaukiama dėl priežasčių, nurodytų 2014 m. vasario 19 d. Bendrovės valdybos
pranešime dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas
akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, t.y.: (i) siekiant
išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių grupės vykdomą augalininkystės veiklą, tai
pat pradėti vykdyti pievagrybių auginimo veiklą, bei kitas su tuo susijusias
veiklas, (ii) atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą
ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytus Baltic Champs Group, UAB ir Vretola
Holdings Limited nepiniginius įnašus (jų valdomų įmonių akcijas), o ne naujas
akcijas apmokant pinigais, taip pat siekiant, kad (iii) Bendrovės įstatinio
kapitalo didinimas neužsitęstų laike bei siekiant turėti reikiamo lankstumo
procese, kurio sėkmingas užbaigimas priklauso, be kita ko, ir nuo atitinkamų
valstybės institucijų leidimų sandoriui (pvz. Konkurencijos tarybos), kurie
gali būti ir nesuteikti. Be to, šis Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas yra
vykdomas atsižvelgiant į Bendrovės siekį išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių
grupės vykdomas veiklas, pritraukiant naujas investicijas, o pagal pasiektus
susitarimus su galimais investuotojais Baltic Champs Group, UAB ir Vretola
Holdings Limited dėl Bendrovės akcininkų struktūros po jos įstatinio kapitalo
padidinimo, kapitalo padidinimas neatšaukus esamų Bendrovės akcininkų pirmumo
teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas neužtikrintų šios akcininkų
struktūros, dėl ko sandoris ir minėtos numatytos investicijos į Bendrovę
apskritai nebūtų vykdomos. 



3. Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimas.

Sprendimas:

- Padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 7 (septynių).



4. Esamos Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas bei naujų stebėtojų tarybos
narių išrinkimas. 

Sprendimas:

-Atšaukti esamą Bendrovės stebėtojų tarybą in corpore.;

- Naujais Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti šiuos asmenis:

Kęstutį Juščių ;

Gediminą Žiemelį;

Aurimą Sanikovą;

Rimantą Rudzkį;

Liudą Navicką.



5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Sprendimas:

- Atsižvelgiant į priimtus sprendimus padidinti Bendrovės valdybos narių
skaičių, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat į Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo naujos redakcijos reikalavimus, patvirtinti naują
Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama prie susirinkimo protokolo. 

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei
pasirašyti visus dokumentus dėl naujų Bendrovės stebėtojų tarybos narių ir dėl
Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo Juridinių asmenų
registre. 

Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos
Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo
didinimą laikyti įvykusiu, įpareigoti Bendrovės valdybą Bendrovės įstatuose
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių. 



6. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose AB NASDAQ
OMX Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje bei įgaliojimų Bendrovės
valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. 

Sprendimas:

-Inicijuoti Naujų akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose AB NASDAQ
OMX Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir įgalioti bei įpareigoti
Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus (įskaitant, bet
neapsiribojant, parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti
Naujų akcijų įtraukimo į nurodytas reguliuojamas rinkas prospektą). 



Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir sprendimais,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10,
LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 


         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas
         8 5 233 5340