Componenta - Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj     Pörssitiedote 13.3.2014 klo 17.30

Componenta Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti valita
hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutarin, Heikki Lehtosen, Riitta
Palomäen, Matti Ruotsalan ja Tommi Salusen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi
sekä valita hallituksen uudeksi jäseneksi Olavi Huhtalan. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti
Ruotsalan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Riitta Palomäki ja jäseniksi Olavi Huhtala ja Tommi Salunen. Kaikki
tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen
alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Matkakulut korvataan
myös tilikaudella 1.1. - 31.12.2014 yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. 

Helsinki 13. maaliskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja





LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723





Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Attachments:

tiedote_13032014_Componenta yk_paatokset.pdf