Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.04.2017 KLO 15.30 1(2)



Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2016 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 466 465 osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 2,00 euroa osaketta kohden, eli
yhteensä 198 932 930,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
5.4.2017 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 12.4.2017.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2016.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi
yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen
korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha
maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen seitsemän (7)
jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päät­tyessä. Tuolloin valitut hallituksen
jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari,
kauppias, eMBA Toni Pokela, eMBA Mikael Aro, kauppatieteiden maisteri Matti
Kyytsönen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja oikeustieteen kandidaatti,
LL.M. Kaarina Ståhlberg.

Korpisaari ja Ståhlberg erosivat yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016
alkaen. Yhtiökokous 4.4.2016 valitsi Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle vuonna
2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias,
kauppateknikko Matti Naumasen ja KTM, toimitusjohtaja Jannica Fagerholmin.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä osakkeenomistajien
ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 2.2.2017 pörssitiedotteena.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 20.2.2017 Keskon internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.



Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.



Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi


[]