Scanfil Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     8.4.2015  KLO 14.15

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2015 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,07 euroa
kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osingon
maksupäivä on 17.4.2015. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta
Kotilainen ja Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi
1.700 euroa/kk. 
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on
valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Harri Takasen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat
alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 

Valtuutus kumoaa 8.4.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaan. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 12.000.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2015 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com. 




SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111



JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                 www.scanfil.com



Scanfil-konserni on kansainvälinen sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja,
jolla on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta.
Scanfilin toiminnassa keskeistä on vertikaalisesti integroitunut
tuotantojärjestelmä sekä palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan
tarjoaminen asiakkaille tuotteen koko elinkaaren ajalle. Yhtiön asiakkaita ovat
kansainväliset toimijat muun muassa automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja
terveystekniikan alalta sekä yritykset jotka toimivat kaupungistumiseen
liittyvillä toimialoilla. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa,
Saksassa ja Suomessa.