|
|||
2013-02-14 08:12:46 CET 2013-02-14 08:13:44 CET REGULATED INFORMATION Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenTalvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENPörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 14.2.2013 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.3.2012 klo 10.00 (GMT+2) Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa klo 9.00 (GMT+2). YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita: 1. Kokouksen avaaminen 2. Ylimääräisen yhtiökokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Ylimääräisen yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen 5. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Hallituksella olisi oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Osakeannissa voitaisiin laskea liikkeeseen enintään 26 000 000 000 uutta osaketta. Hallitus olisi valtuutettu päättämään uusien osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeannin ehdoista. Hallituksen osakeantivaltuutus olisi voimassa 31.12.2013 saakka. Valtuutus on ehdollinen sille, että kohdassa 7 mainittu valtuutus myönnetään. 7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi yhtiöjärjestyksen 14 pykälän mukaisella määräenemmistöllä myöntää hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 600 000 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotta kohdassa 6 mainitusta osakeannista aiheutuva Yhtiön vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukainen vaihtohinnan oikaisu voidaan toteuttaa. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2013 saakka. Valtuutuksen käyttäminen on ehdollinen sille, että kohdassa 6 mainittu osakeanti toteutetaan. 8. Kokouksen päättäminen KOKOUSASIAKIRJAT Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset koskien yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/ylimaarainen-yhtiokokous-2013. Yhtiön tilinpäätökset, niihin liittyvät toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset 31.12.2011 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-maaliskuu 2012, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-kesäkuu 2012, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-syyskuu 2012, vuoden 2012 tilinpäätöstiedote ja hallituksen selostus vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen jälkeisistä Yhtiöön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat myös saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla. Hallituksen ehdotukset, Yhtiön tilinpäätökset, niihin liittyvät toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset 31.12.2011 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-maaliskuu 2012, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-kesäkuu 2012, osavuosikatsaus ajalta tammikuu- syyskuu 2012 ja vuoden 2012 tilinpäätöstiedote ja hallituksen selostus vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen jälkeisistä Yhtiöön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.2.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 5.3.2012 kello 16.00 (GMT+2) mennessä. Ilmoittautuminen voidaan tehdä joko sähköpostitse osoitteella egm@talvivaara.com, faksilla numeroon 020 712 9801 tai kirjeitse Yhtiön osoitteeseen Ahventie 4 B, 5.krs, 02170 Espoo, taikka Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.talvivaara.com. Rekisteröitymisen verkkosivujen kautta odotetaan alkavan 14.2.2013. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiölle yllä olevaan Yhtiön osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.3.2013 klo 10.00 (GMT+2) mennessä. Muut ohjeet ja tiedot Yhtiöllä on tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä, 14.2.2013, yhteensä 272 309 640 osaketta ja ääntä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös englanniksi. Espoo, 14.2.2013 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ HALLITUS [HUG#1678146] |
|||
|