KONE Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2014 klo 14.00

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 24. helmikuuta 2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon
kongressisiiven A- ja B-salissa (sisäänkäynti M1 ja K1) osoitteessa
Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa kello 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,9975 euroa A-
sarjan osakkeelta ja 1,00 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 27. helmikuuta 2014 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2014.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa, jäsenet
33 000 euroa ja varajäsen 16 500 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron
kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n
B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan
korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin,
Jussi Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen
ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ravi Kant. Lisäksi ehdotetaan,
että hallituksen varajäseneksi valitaan edelleen Iiris Herlin.

 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

 14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2)
tilintarkastajaa.

 15. Tilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
51.140.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten,
että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-
sarjan osakkeita enintään 43.520.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa
hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-
sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan
osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön
hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta
voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän
suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä
KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 10. maaliskuuta 2014.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 12. helmikuuta 2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 19. helmikuuta 2014 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 770 6873.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-
tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12. helmikuuta 2014.  Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.
helmikuuta 2014 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. tammikuuta 2014 yhteensä 522.741.620
osaketta jakautuen 76.208.712 A-sarjan osakkeeseen ja 446.532.908 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja
jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että
kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 28. tammikuuta 2014

KONE Oyj
HALLITUS


Lisätietoja:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj
Jukka Ala-Mello
Hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme
on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä vai
maailmassa. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita,
automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta
rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko
elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin
ja modernisointiin.  Vuonna 2013 KONEen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa ja
vuoden 2013 lopulla henkilöstömäärä yli 43 000. Yhtiön B-sarjan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com


[HUG#1757512]