|
|||
2009-12-09 09:09:05 CET 2009-12-09 09:10:08 CET REGULATED INFORMATION Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįCORRECTION: AB „Gubernija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektaiPataisyta: pakoreguotas balsavimo biuletenis. AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai, valdyba patvirtino 2009 m. gruodžio 30 d. 14.00 val. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise (Dvaro g. 179, Šiauliai, 3 aukštas), sprendimų projektus: 1. Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2008 metų metinę finansinę atskaitomybę. 2. Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas. Siūlomas sprendimo projektas: Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2008 metų rezultatą- nuostolį 5965786 Lt. 3. Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. Siūlomas sprendimo projektas: AB “Gubernija“ 2009 metų finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB “Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti skirti 15000 Lt įskaitant PVM. 4. Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo dydžio. Įvertinant susiklosčiusią situaciją dėl esamų ir ateityje prognozuojamų neigiamų Bendrovės rodiklių, siekiant atstatyti nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį siūlyti akcininkams alternatyvius sprendimus balsuoti dėl Bendrovės kapitalo atstatymo: 4.1. padengti Bendrovės nuostolį papildomais akcininkų įnašais 4,963 mln. Lt (po 20 centų vienai akcijai); 4.2. mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 35 proc. proporcingai mažinant turimas akcijas iki 16,1 mln. Lt atliekant aritmetinius skaičiavimus, laikantis apvalinimo taisyklių. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei. AB „Gubernija“ Valdybos pirmininkas Romualdas Dunauskas 8-41-591900 |
|||
|