Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ           VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2014 klo 17.10



Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 24.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2013 osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
29.4.2014. Osinko maksetaan 7.5.2014. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen kaikki kahdeksan jäsentä, jotka ovat
Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira
Palin-Lehtinen, Per Sørlie, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Kaikki hallituksen
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla
osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Matti Vuoria ja Björn
Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Brunila
(puheenjohtaja), Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Sørlie.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2015
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000
euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.
Hallituksen palkkiot ovat säilyneet muuttumattomina vuodesta 2008 lähtien.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka
jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä
maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2821 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä
374 585 140 osaketta ja 379 385 140 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin
yksimielisesti.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä
tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 12.2.2014.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Sampo Oyj:n
pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, sekä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 8.5.2014.

SAMPO OYJ


Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä



Lisätiedot:

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com


[HUG#1779723]