Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

KORJAUSTIEDOTE: TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 26.4.2012

TIIMARI OYJ ABP              Pörssitiedote 27.4.2012 klo 14.00


KORJAUSTIEDOTE: TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 26.4.2012 

Tiimari Oyj Abp:n 26.4.2012 klo 16.33 julkaistussa tiedotteessa ilmoitettiin
seuraavasti: "Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 81.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin
enintään 30.6.2012 saakka."

Ilmoitettu valtuutuksen viimeinen mahdollinen päättymispäivä 30.6.2012 on
virheellinen. Todellisuudessa valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Alla on korjattu
pörssitiedote kokonaisuudessaan. 


TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 26.4.2012 

Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden tappio -17.594.255,69 euroa jätetään kertyneisiin voittovaroihin ja
että osinkoa ei jaeta. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Benedict Wrede, Alexander Rosenlew ja Mia Åberg sekä uutena
jäsenenä Retail Manager Merja Kauppila (s. 1965). 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa

- varapuheenjohtajalle 1.800 euroa kuukaudessa

- muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa

- valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista,
joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan
erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous, ja 

- matka- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten
Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 81.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin
enintään 30.6.2013 saakka. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin.
Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
Lisäksi hallitus arvioi, että yhtiön suurimman osakkeenomistajan Unioca Oy:n
hallintoelimissä työskenteleviä Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta
ovat hallituksen jäsenet myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia. 

Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia hallituksen ja yhtiön
pienentyneen koon johdosta. Hallituksen valiokunnille tavanomaisesti kuuluvat
tehtävät hoitaa toistaiseksi hallitus kokonaisuudessaan. 


Helsingissä 26.4.2012

TIIMARI OYJ ABP


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Niila Rajala, + 358 (0)3 812 911, niila.rajala@tiimari.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.tiimari.com