|
|||
2009-09-28 08:00:00 CEST 2009-09-28 08:02:44 CEST REGULATED INFORMATION Biotie Therapies - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKutsu Biotie Therapies Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseenBIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.9.2009 klo 9.00 Kutsu Biotie Therapies Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Biotie Therapies Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden jäsenen, Peter Fellnerin valitsemiseksi hallitukseen ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi osakeyhtiölain muutoksista johtuen. Edelleen, yhtiökokouksen päätettäväksi esitetään muutosta hallituksen nykyiseen valtuutukseen osakeannista päättämiseen, jotta Yhtiö pystyy tarvittaessa toimimaan ripeästi nykyisessä epävakaassa markkinatilanteessa. Lisääntyneen valtuutuksen käyttämiseen ei kuitenkaan ole välittömiä suunnitelmia. Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.10.2009 klo 9 auditoriossa PharmaCity:n tiloissa osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 4 B, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30. A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan (8). 7. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Peter Fellner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Peter Fellner, 65, toimii tällä hetkellä Consort Medical Plc:n, Vernalis Plc:n ja Astex Therapeutics Ltd:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut myös muun muassa Celltech Group Plc:n toimitusjohtajana vuosina 1990-2003, jatkaen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2004 asti ja ennen tätä Roche UK:n toimitusjohtajana vuosina 1986-1990, sekä hallitusammattilaisena useassa julkisessa yhtiössä. 8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta ja vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi seuraavasti:"10 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen" 9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 72.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää uusien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen. Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2010 saakka. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuudet. 10. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com viimeistään 8.10.2009. Hallituksen ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 12.11.2009 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 19.10.2009, rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 26.10.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse virve.nurmi@biotie.com; b) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai c) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu 6, 20520 Turku. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.10.2009. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 23.10.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.9.2009 yhteensä 144.320.560 osaketta ja ääntä. Turku, 28.9.2009 Biotie Therapies Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj tel. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com www.biotie.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|