Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2007 KLO 9.00


Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 12. päivänä 2007
kello 15.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e,
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello
14.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2.    Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä
muutettaisiin seuraavasti:

-         Vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäislukumäärää, täsmäytyspäivää ja osakkeenomistajien
merkintäetuoikeutta koskevat määräykset poistetaan (3 §).

-         Hallituksen jäsenten enimmäisikää koskeva määräys
poistetaan (4 §).

-         Muutetaan toimitusjohtajan valintaa koskevan määräyksen
sanamuotoa (5 §).

-         Johtokuntaa koskevat määräykset poistetaan (6 §).

-         Muutetaan toiminimenkirjoittamista koskevat määräykset
edustamisoikeudeksi (7 §).

-         Lisätään tilintarkastajaa koskeva määräys omaksi
pykäläkseen, jonka mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1)
tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö (uusi 7 §).

-         Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaa koskevaa
määräystä ja täsmennetään varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltävien asioiden terminologiaa (8 §).

-         Muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa koskevaa
määräystä siten, että kutsu on toimitettava viimeistään
seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta ja viimeistä
osakkeenomistajan yhtiökokoukseen ilmoittautumispäivää siten, että se
voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta (9 §).

-         Lisäksi selventävä otsikointi lisätään kaikkiin pykäliin.

3.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Osakkeet voidaan luovuttaa:

-        yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita; tai

-        osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu
luovutus voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään
5.061.089 kappaletta.

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa
osakkeista maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
seikoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.12.2009
saakka.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan edelleen seitsemän (7).

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van
Gestel, Paavo Hohti, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka
Suominen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokouksen 27.3.2006 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja muille jäsenille 40.000 euroa
vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he
osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkioita on korotettu viimeksi 28.3.2003.
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota 90.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 55.000 euroa ja muille jäsenille 45.000 euroa
vuodessa. Kokouspalkkiot ja matkakulujen korvauskäytäntö ehdotetaan
pidettäväksi ennallaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien
lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) ja että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Solveig Törnroos-Huhtamäen, KHT.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,42 euroa
osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 24.4.2007 sille
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2007 on
merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja yllä kohdissa 2 ja 3 mainitut
hallituksen ehdotukset ovat 8.3.2007 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa Länsituulentie
7. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja hallituksen ehdotuksista
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
maanantaina 2.4.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiölle 8.3.2007 alkaen puhelimitse numeroon 0800 9
0026 arkisin klo 8.00 - 18.00 välisenä aikana tai sähköpostitse
osoitteeseen AGM@huhtamaki.com viimeistään tiistaina 10.4.2007 klo
12.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen Huhtamäki Oyj,
yhtiökokouspalvelut, Länsituulentie 7, 02100 Espoo.

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä 2.4.2007
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Pyydettäessä omaisuudenhoitajat ilmoittavat
hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat yhtiökokousta varten
laadittavaan yhtiön osakasluetteloon.


Espoossa helmikuun 14. päivänä 2007

Huhtamäki Oyj
Hallitus



Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2006. Kuluttajatuote- ja
tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 14.800 työntekijää 66
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki
Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.