Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.3.2007 kello 10.00
RAKE-salissa, osoitteessa Erottajankatu 4 C, 3. krs. Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 9.15.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa voimassa olevaa
yhtiöjärjestystä seuraavasti:

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.

2. Osakkeen nimellisarvoa koskeva 4 § poistetaan.

3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi.

4. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 10 §:ään tehdään uuden
osakeyhtiölain edellyttämät sisällölliset muutokset.

5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan ja
korvataan viittauksella arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ään
sisältyvään lunastusvelvollisuutta koskevaan säännökseen.

3) Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä
valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2006 antaman
valtuutuksen ja on voimassa 30.4.2008 saakka.

4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 6 800 000 uuden osakkeen antamisesta sekä
enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä
yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon ja omista osakkeista maksettava määrä voidaan
merkitä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon joko kokonaan tai
osittain siten, kun hallitus tarkemmin tapauskohtaisesti päättää.

Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.

5) Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta ei
makseta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto siirretään vapaan
oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin.


Asiakirjojen nähtävilläolo

Tilinpäätösasiakirjat sekä edellä kohdissa 2, 3 ja 4 mainitut
ehdotukset liitteineen ovat 22.3.2007 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Rauhankatu 13 A 1,
Helsinki. Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2006 on 8.3.2007 alkaen
nähtävissä internetissä Aldata Solution Oyj:n kotisivuilla
(www.aldata-solution.com). Yhtiön englanninkielinen vuosikertomus
vuodelta 2006 julkaistaan viikolla 13 ja on saatavissa sekä yhtiön
pääkonttorista että yhtiökokouspaikalta. Englanninkielinen
vuosikertomus sekä jäljennökset em. asiakirjoista ja ehdotuksista
liitteineen lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan kymmenen (10) päivää
ennen yhtiökokousta ilmoittaa merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen on
ilmoittauduttava viimeistään 26.3.2007 klo 16.00 mennessä joko
sähköpostitse osoitteella registration@aldata-solution.com tai
puhelimitse numeroon 010 8208 012/ Johanna Hölli-Koskipirtti tai
kirjallisesti osoitteella Aldata Solution Oyj / Johanna
Hölli-Koskipirtti, PL 266, 00101 Helsinki. Valtakirja, jonka nojalla
valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa
pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2007

ALDATA SOLUTION OYJ

Hallitus


Lisätietoja
Aldata Solution Oyj, Pekka Vennamo, Hallituksen puheenjohtaja, puh.
045 6700 520
Aldata Solution Oyj, Markus Kivimäki, Lakiasiainjohtaja, puh. +33 671
42 86 83


Aldata lyhyesti
Aldata on kansainvälisesti yksi johtavista ohjelmistoyhtiöistä, joka
kehittää integroituja järjestelmäratkaisuja vähittäiskaupan,
tukkukaupan ja logistiikka-alan yrityksille. Yhtiön tuotetarjonta
kattaa toimitusketjun hallintaohjelmistot sekä myymäläjärjestelmät.
Aldatan ohjelmistot ovat käytössä yli 300 asiakkaalla 50 maassa.
Niiden avulla asiakkaat keräävät sekä analysoivat liiketoiminnalle
olennaista informaatiota tavoitteenaan parantaa tuottavuutta,
tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Aldatan yli 600
ammattilaista kehittää, ylläpitää ja toimittaa ohjelmistoja yhdessä
kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta. Aldatan osake noteerataan
Helsingin Pörssissä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja
osoitteesta: www.aldata-solution.com.