Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.3.2010 klo
14.00 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa
Mannerheimintie 13 e.


Ehdotus voittovarojen käyttämisestä

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,38 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan
maksettavaksi 7.4.2010 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhtiön
90-vuotisjuhlavuoden yhteydessä päättämään enintään 700 000 euron määräisestä
lahjoituksesta Suomen Kulttuurirahaston hallinnoimaan nuorisoprojektiin "Myrsky"
sekä enintään 500 000 euron määräisestä lahjoituksesta korkeakoulujen ja
yliopistojen toimintaan. Lahjoitukset maksetaan hallituksen tarkemmin päättäminä
ajankohtina vuoden 2010 aikana ja niiden kokonaismäärä on enintään 1 200 000.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George
V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja
Jukka Suominen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Robertus van Gestel on ilmoittanut yhtiölle,
ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin
William R. Barker.

William R. Barker (s. 1949) on toiminut Rexam PLC:n hallituksen jäsenenä ja
Beverage Can -liiketoiminnan Group Executive Directorin tehtävässä vuodesta
2005 lähtien helmikuuhun 2009 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle. Vuosina
2001-2004 hän työskenteli President & CEO, Rexam Beverage Can Americas
-tehtävässä. Rexam PLC on maailmanlaajuinen kuluttajapakkausyhtiö ja johtava
virvokejuomatölkkien valmistaja. Ennen Rexam PLC:n palvelukseen siirtymistä
William R. Barker toimi useissa eri tehtävissä Textron Inc., OEA Inc., Bosal
International N.V. ja Gates Rubber Company -yhtiöissä. Hänen muihin keskeisiin
luottamustehtäviinsä kuuluu yhdysvaltalaisen Leeds School of Business,
University of Coloradon hallituksen jäsenyys. William R. Barker on
koulutukseltaan MBA ja B.Sc. (Chemical Engineering).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokouksen 3.4.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000
euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan
500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista,
joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin
ennallaan.


Ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2010 valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Harri Pärssisen, KHT.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.


Ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi

Hallitus   ehdottaa   yhtiöjärjestyksen   9 §:n  muuttamista  31.12.2009 voimaan
tulleesta  osakeyhtiölain  muutoksesta  johtuen  siten,  että  yhtiökokouskutsun
toimittamisaikaa   koskevaa   määräystä   muutettaisiin  siten,  että  kutsu  on
toimitettava   viimeistään  kolme  (3)  viikkoa  ennen  yhtiökokousta  kuitenkin
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.


Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 3.3.2010.


Lisätiedot: Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto
oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita
palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33
maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja
yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.


[HUG#1383731]