Oral Hammaslääkärit - Pörssitiedote

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ   Pörssitiedote 25.3.2010 klo 21.10

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen
esityksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista sekä
ylikurssirahaston alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen
valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista,
optio-oikeuksista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 maksetaan osinkoa 0,03
euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.3.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2010.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.500 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan 1.700 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
1.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Hallituksen
valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa
kokoukselta.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että
hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D.
Econ.), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo
(professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
ekonomi Antti Kasi. Antti Kasi toimi 14.1.2010 asti Oral Hammaslääkärit Oyj:n
toimitusjohtajana.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarkastuksesta
esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiöjärjestyksen
tilintarkastajia koskevan 5§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 7§:n kuulumaan
seuraavasti:"5§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista
kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi
olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 629.430 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla
pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden
toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi,
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.950.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 46,7 %
yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden
toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen
tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai
hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua
vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko
siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa
3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla.
Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien
mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Rahastossa olevien varojen siirto
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja
kasvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla
osoitteessawww.oral.fi/yhtiokokous2010 kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen:

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden.
Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juhani Erman.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden
ja muiksi jäseniksi Juhani Erman ja Kirsi Piponiuksen. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Timo
T. Laitinen ja Ben Wrede.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T.
Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 510 5940
Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352


Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi <http://www.oral.fi/>) on Suomen johtavia
hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan
ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemia Espoossa, Helsingissä,
Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä,
Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa ja
Vaasassa.







[HUG#1397947]