Ruukki Group Oyj - Pörssitiedote

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 15.1.2013 klo 09:05

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 11.2.2013 kello 10.00 alkaen G.W. Sundmansin tiloissa osoitteessa
Eteläranta 16, 00130, Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 3.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

8. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50% yhtiön kaikista osakkeista
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä 2013, valitaan Michael Lillja (Suomen kansalainen),
Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian kansalainen),
Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Alfredo Parodi
(Italian kansalainen) ja Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen).
Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Uusien
ehdokkaiden (Michael Lillja, Alfredo Parodi ja Bernice Smart) henkilötiedot ovat
tämän kutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

10. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen esitys liitteineen ja muut osakeyhtiölain
mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 25.2.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.1.2013
merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 1.2.2013 kello 16.00 mennessä joko:

  * kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;

  * sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
  * telefaxilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-
tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia
osakkeenomistajien käytettäväksi. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 1.2.2013 kello 16.00.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.2.2013 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.1.2013 yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.


HELSINGISSÄ 15. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2013

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Thomas Hoyer, toimitusjohtaja, +358 (0)10 440 7000, thomas.hoyer@ruukkigroup.com
Markus Kivimäki, konsernitoiminnoista vastaava johtaja, +358 (0)10 440 7000,
markus.kivimaki@ruukkigroup.com

Investec Bank Plc
Neil Elliot, +44 (0)20 7597 5970, neil.elliot@investec.co.uk
George Price, +44 (0)20 7597 5970, george.price@investec.co.uk


Ruukki Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI).
www.ruukkigroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukkigroup.com

[HUG#1670308]

Attachments:

Candidates.pdf