Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Bendrovės valdybos siūlomi visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012
m. balandžio 27 d., sprendimų projektai  darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas

Išklausyta.

2. 2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės metinių
finansinių ataskaitų tvirtinimas. 

1) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2011 metų Bendrovės metinis pranešimas. 

2) Patvirtinti audituotas 2011 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.

3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Bendrovės paskirstytinąjį pelną 71 227 tūkst. litų (20 629 tūkst. eurų)
paskirstyti sekančiai: 

  -- 3 561 tūkst. litų (1 031 tūkst. eurų) pervesti į privalomąjį rezervą;
  -- 56 981 tūkst. litų (16 503 tūkst. eurų) paskirti 2011 m. dividendams
     mokėti, t. y. 0,17 lito (0,049 euro) dividendų vienai akcijai.
  -- 10 684 tūkst. litų (3 094 tūkst. eurų) pervesti į kitus rezervus.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

  1. Išrinkti vieneriems metams auditorių bendrovę KPMG 2012 m. bendrovės
     finansinių ataskaitų auditui atlikti bei  2012 m. bendrovės metinio
     pranešimo įvertinimui;

  1.  Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
     pagal kurią už paslaugas būtų mokama 45 tūkst. (keturiasdešimt penki
     tūkstančiai) litų be PVM už 2012 finansinių metų Bendrovės metinių
     finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.

5. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo.

Padidinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais
nuo 342 000 000 (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų milijonų) litų iki 389 711
022 (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų septynių šimtų vienuolikos
tūkstančių dvidešimt dviejų) litų išleidžiant iki 47 711 022 vnt.
(keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių
dvidešimt dviejų vienetų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali
vertė yra 1 (vienas) Litas. 

Nustatyti, kad didinant AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą naujai
išleidžiamų akcijų emisijos kaina nustatoma vadovaujantis vidutine svertine
bendrovės akcijų rinkos kaina per šešis mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m.
rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. ir yra lygi 1,35 Lt (vienam litui
trisdešimt penkiems centams) už vieną paprastąją vardinę 1 (vieno) lito
nominalios vertės akciją. 

Suteikti teisę AB „Klaipėdos nafta“ akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų
susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų
susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo AB „Klaipėdos nafta“
išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei
įsigyti naujai išleidžiamas akcijas. 

Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ akcininkas Lietuvos Respublika, kuriai
atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (biudžetinė įstaiga,
kodas 302308327, buveinė Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2) naujai
išleidžiamas AB „Klaipėdos nafta“ akcijas, kurias galės įsigyti pasinaudodamas
pirmumo teise, ir kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) Litas, o
emisijos kaina lygi kitų didinant bendrovės įstatinį kapitalą naujai
išleidžiamų akcijų emisijos kainai, nustatytai šiuo sprendimu, apmoka
nepiniginiu turtiniu įnašu laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės
bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo nustatytų investavimo
sąlygų. 

Kiti AB „Klaipėdos nafta“ akcininkai naujai išleidžiamas bendrovės akcijas
apmoka pinigais. 

Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo
sprendimu bei galiojančiais teisės aktais nustatyti visas kitas, šio visuotinio
akcininko susirinkimo sprendimais neaptartas, naujų akcijų emisijos sąlygas,
įskaitant, bet neapsiribojant, akcijų emisijos platinimo terminų ir sąlygų
nustatymą, akcijų emisijos pasirašymo tvarkos ir terminų nustatymą, akcijų
emisijos apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymą. 

Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo
sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti
Lietuvos bankui patvirtinti naujų AB „Klaipėdos nafta“ išleidžiamų akcijų
emisijos prospektą. 

Jei per AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą
laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti AB „Klaipėdos
nafta“ akcijos, AB „Klaipėdos nafta“ įstatinis kapitalas gali būti didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju AB „Klaipėdos nafta“
valdyba įgaliojama atitinkamai pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatuose nurodytą
įstatinio kapitalo dydį. 

6. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus
kuro bazę sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas. 

Pritarti bendrovės valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį
turtą, esantį Kunčių k., ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav., kurio balansinė
vertė įnešus šį turtą į AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą sudarys daugiau
kaip 1/20 įstatinio kapitalo, VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrai 10
(dešimties) metų terminui už laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10
Lt (dviejų litų dešimties centų), o laikotarpiu nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą
4,10 Lt (keturių litų dešimties centų) nuomos mokestį už kiekvieną saugomų
naftos produktų toną per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant
kiekvienais metasi pagal vartotojų kainų indekso pokytį. 

7. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo.

Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus patikslinant bendrovės valdybos ir vadovo
kompetenciją, o taip pat nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį. 

Patvirtinti pridedamą naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją.

Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti ir Juridinių asmenų registre
įregistruoti pakeistus bendrovės įstatus. 

Priedai:

Įstatai.

Bendrovės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus
išvados už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai. 




         Finansų direktorius Mantas Bartuška, tel. 8 46 391763

Bifogade filer:

IFRS_2011_LT_kovo_30 su parasais.pdf

Istatai Klaipedos nafta LT.pdf

Balsavimo biuletenis 12 04 27 VAS LT.pdf