Reginn hf. - Niðurstöður hluthafafunda

Niðurstöður aðalfundar Regins hf. 21. apríl 2015

Aðalfundur Regins hf. var haldinn 21. apríl 2015  í Hörpu, tónlistar- og
ráðstefnuhúsi, í Björtuloftum, Austurbakka 2, 101 Reykjavík. 

1.    Ársreikningur:

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2014.

2.   Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2014:

Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur arður á árinu 2015, en að öðru leyti
vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á
eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til næsta árs. 

3.  Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:

Aðalfundur samþykkti fram lagða starfskjarastefnu fyrir félagið sem er óbreytt
frá fyrra ári. 

4.   Heimild til kaupa á eigin hlutum:

Aðalfundur samþykkti tillögu Gildis lífeyrissjóðs um kaup á eigin hlutum.  Um
efni tillögu vísast til breytingatillögu frá Gildi lífeyrissjóði dags. 7. apríl
2015 sem finna má á heimasíðu félagsins www.reginn.is/fjarfestar 

5.   Breyting á samþykktum félagsins.

Aðalfundur samþykkti breytingu á samþykktum félagsins.  Um efni breytinga
vísast til breytingatillögu frá Gildi lífeyrissjóði dags. 7. apríl 2015 sem
finna má á heimasíðu félagsins www.reginn.is/fjarfestar 

6.   Kosning félagsstjórnar:

Eftir niðurstöðu margfeldiskosningar var ljóst að kjörin stjórn uppfyllti ekki
skilyrði laga um kynjahlutfall.  Í framhaldi af þeirri niðurstöðu dró Jón
Steindór Valdimarsson framboð sitt til stjórnar til baka. 

Nýkjörin aðalstjórn Regins hf. er því skipuð eftirfarandi einstaklingum:

Albert Þór Jónsson, fjárfestir, Cand. Oecon

Benedikt K. Kristjánsson, sölu og þjónustufulltrúi

Bryndís Hrafnkelsdóttir, viðskiptafræðingur, Cand. Oecon.

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, lögmaður og MBA.

Tómas Kristjánsson, viðskiptafræðingur, Cand.Oecon/MBA



Eftirtaldir voru sjálfkjörnir í varastjórn:

Finnur Reyr Stefánsson, hagfræðingur og MBA

Hjördís D. Vilhjálmsdóttir, hagfræðingur



7.   Kosning endurskoðanda:

Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, yrði
endurkjörið endurskoðunarfyrirtæki félagsins. 

8.   Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Aðalfundur félagsins samþykkti óbreytta þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar
og undirnefnda stjórnar frá síðasta ári.