Ålandsbanken - Kommuniké från årsstämma

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma

Mariehamn, 2011-04-14 18:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ÅLANDSBANKEN ABP       
BÖRSMEDDELANDE   14.4.2011 kl. 19.15 

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma
den 14 april 2011

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga.

Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2010 samt
bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Dividendutdelning.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut
dividend. 

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem
Styrelsemedlemmarna Kent Janér och Teppo Taberman hade undanbett sig återval.

Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson,
Göran Lindholm, Leif Nordlund och Anders Wiklöf. 

Till nya styrelsemedlemmar valdes enhälligt Kaj-Gustaf Bergh och Per Axman.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av
nästa ordinarie bolagsstämma. 

Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 15 000,00 euro. Övriga
styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000,00 euro, dock så att
till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet.
Dessutom erläggs ett mötesarvode för varje bevistat styrelsemöte. Mötesarvodet
uppgår för ordföranden till 1 000,00 euro och för övriga medlemmar till 750
euro. 

Ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslöt ändra paragraf 2 i bolagsordningen, som efter ändringen är
sålydande: 


BANKEN OCH DESS VERKSAMHET
1 § Firma och hemort
Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess
hemort är Mariehamn. 
2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om
värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i
enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010). 


AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
3 § Aktiekapital och aktier
Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttiotretusentjugo 47/100
(8.073.020,47) euro och dess maximikapital
trettiotvåmiljonertvåhundranittiotvåtusenåttioen 88/100 (32.292.081,88) euro,
inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av
bolagsordningen. 
4 § A- och B-aktier
Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.
Av det totala antalet aktier i Banken utgörs högst 5.184.000 stycken av
A-aktier och minst 480.000 och högst 14.880.000 stycken av B-aktier. 
Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.
B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens
utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella
belopp. 
Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A-aktiernas tidigare
nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie. 
Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro.
5 § Värdeandelssystemet
Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.


BOLAGSSTÄMMA

6 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av
styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före
stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9)
dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. 

7 § Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast
på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före
stämman. 
8 § Rösträtt
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av
honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av
honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det
vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel
reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid
rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar
med representantens egna aktier. 
9 § Öppnande
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall
båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen,
varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser
ordförande för stämman. 
10 § Protokollföring och omröstning
Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt
justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän. 
Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar.
11 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad.
Vid stämman skall
framläggas
1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna
och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande
koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna; 
2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
beslutas
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda
balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av
avstämningsdag för vinstutdelning; 
5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen
samt för verkställande direktören; 
6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt
dem tillkommande arvoden; 
7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem
tillkommande arvoden; 
väljas
8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter;
9. revisorer och revisorssuppleanter;


STYRELSEN
12 § Uppgifter och sammansättning
Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två
suppleanter. 
Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.
Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem.


BOKSLUT OCH REVISION
13 § Räkenskapsperiod
Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår.
14 § Revisorer
För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid
ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem. 


RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN
15 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i
styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till
firmateckning berättigad person; av två 
av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande
direktören tillsammans med en av nu nämnda personer. 
Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att besluta om förvärv av högst 25 000
av bolagets egna B-aktier.

Förvärvandet av egna aktier kan ske som riktat förvärv enlig 15 kap. 6 §
aktiebolagslagen och förvärvet sker med bolagets fria egna kapital till det
pris som fastställs på marknaden i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy
(Börsen) på dagen för förvärvet. Aktier förvärvas och betalas enligt Börsens
regler.

Aktierna förvärvas i syfte att genomföra bolagets incentivprogram.
Bemyndigandet innehåller rätten att besluta om samtliga övriga villkor gällande
förvärvandet av egna B-aktier. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången
av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.6.2012. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att besluta om att avyttra högst 25 000
av bolagets egna B-aktier som finns i bolagets besittning, genom aktieemission
i ett eller flera belopp. 

Bemyndigandet innehåller rätten att avyttra bolagets egna B-aktier som finns i
bolagets besittning, mot betalning eller utan betalning samt att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att det finns vägande ekonomiska skäl
för detta (riktad emission). Avyttrande av bolagets egna B-aktier genom
aktieemission skall ske i syfte att genomföra bolagets eventuella
incentivprogram.

Bemyndigandet innehåller rätten att besluta om samtliga emissionsvillkor.

Bemyndigandet är i kraft i fem år från bolagsstämmans beslut.


Styrelsen