Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2009 04 17 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą 
Nuspręsta: Pritarti auditoriaus išvadai.

2. 2008 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas 
Nuspręsta: Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2008 metų metinį pranešimą.

3. 2008 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2008-ųjų metų
metinę finansinę atskaitomybę, pagal kurią bendrovės turtas 2008 m. gruodžio 31
d. buvo 90 836 111 litų (26 307 956 EUR), nuosavas kapitalas - 38 512 551 litų 
(11 154 006 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 1 265 123  litai (366 405 EUR). 

4. 2008 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2009 metais
Nuspręsta: 2008 metų rezultatai: 
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -  
ataskaitinių metų pabaigoje	10 398 154  Lt (3 011 514 EUR)
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų 
-  pelnas (nuostoliai)      1 265 123 Lt (366 405 EUR)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 
finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 11 663 277 Lt (3 377 919 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
- nėra 
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	11 663 277 Lt (3 377 919
EUR) 

5. Dėl AB „Vilniaus degtinė“ Audito komiteto
Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ Audito komiteto
nuostatus. Atsižvelgiant į patvirtintus AB „Vilniaus degtinė“ finansinės
atskaitomybės duomenis, nesudaryti Audito komiteto, o Audito komiteto funkcijas
perduoti Bendrovės stebėtojų tarybai. 

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas
Nuspręsta: 1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Rimess” AB ,,Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2009 metams. 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Rimess” dėl 2009 metų
finansinės atskaitomybės audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta
kaina. 

7. Dėl įgaliojimų bendrovės generaliniam direktoriui suteikimo
Nuspręsta: Pritarti bendrovės ilgalaikio turto įkeitimui, kurio vertė didesnė
nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo ir įgalioti bendrovės generalinį
direktorių sudaryti sutartis dėl paskolų gavimo ir turto įkeitimo įforminant
šias paskolas. 

Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
8 5 213 31 52