Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Šiauliai, Lietuva, 2011-03-10 14:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“,
juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai,
valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 19 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
10.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Akcininkų registracijos
pradžia - 9.00 val. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 metų metinis pranešimas.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.
3. Bendrovės 2010 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2010 metų rezultato paskirstymas.
5. Audito įmonės rinkimas 2011 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m.
balandžio 12 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2011 m. balandžio 12 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „Gubernija“ akcijų. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. 

Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą
įgaliojimą elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2011 m.
balandžio 14 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt
arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 14 darbo dienos pabaigos (16 val.00 min). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba
pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip
iki 2011 m. balandžio 4 d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m.
balandžio 19 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į
bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2011 m.
balandžio 14 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 

AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900




         Rimas Petrošius, IT inžinierius, +37068602616