INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-10-28 08:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. spalio 28 d.
įvykusio AB “INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo didinimas.
Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina
bei apmokėjimas. 

Padidinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinį kapitalą
papildomais piniginiais įnašais nuo 12 535 613,08 eurų iki 20 880 000 eurų
(įstatinis kapitalas didinamas 8 344 386,92 eurų suma). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinis kapitalas didinamas
papildomai išleidžiant 28 773 748 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios
vertės akcijų. 

Minimali vienos akcijos emisijos kaina - 0,35 euro, akcijos apmokamos
piniginiais įnašais. 

Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 0,35 eurų, nustatyta atsižvelgiant
į tai, kad 2015 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotas nuosavas kapitalas siekė 15,108 mln. eurų, arba 0,35 euro
akcijai. 

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos,
įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių
suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama
nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės
įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės
įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių
suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio
kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių
asmenų registro tvarkytojui. 

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai savo nuožiūra
parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo
detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet
neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą
naujų akcijų skaičių ir kt.). 

Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti
bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet
neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės
naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius
Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą. 

2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę
įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleidžiamų akcijų. 

Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ viešai paskelbtame prospekte. 

3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos
įstatų redakcijos tvirtinimas 

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei
vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų
tekstą. 

Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą
pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją. 

4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo

Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams,
nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės
klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai,
kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti
oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę
įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti
akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės
klausimu arba nebalsavę. 

Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. 

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai:
1)     kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ veiklos licencijos gavimo; 
2)     parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės
bendrovės veiklos licencijos gavimui; 
3)     parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“
(kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ valdymo perdavimo; 
4)     derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties
su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga - depozitoriumo išlaidos
negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų
aktyvų vertės; 
5)     atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės
veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui. 

5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
akcijas. 

Siekiant akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams,
nebalsavusiems 4-uoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“,
užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas,
akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-uoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį
nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą
supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas
ar keli akcininkai). 

Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai,
balsavę „prieš“ sprendimą 4-uoju darbotvarkės klausimu arba šiuo darbotvarkės
klausimu nebalsavę. 

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti
naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Andrius Daukšas
         El.paštas andrius@InvaldaLT.com

Attachments:

INVL Baltic Real Estate istatai.pdf