YIT - Yhtiökokouskutsu

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2015-02-05 07:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
YIT OYJPÖRSSITIEDOTE5.2.2015 KLO 8.10


Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2015 alkaen klo 10.00
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki
(sisäänkäynti M1 ja K1). 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00. 



A. Kokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Ääniluettelon vahvistaminen



5. Kokouksen laillisuuden toteaminen



6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen,
konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa
osakkeelta 18 senttiä (0,18 €) ja että loppuosa voittovaroista jätetään
jakokelpoisiin varoihin. 



9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen



Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 20.3.2015 ja osingon
maksupäiväksi 19.5.2015. 



10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä. 



12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen 



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle
maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600 e/kk (79 200 e/v),
varapuheenjohtajalle 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsenille 3 900 e/kk (46 800 e/v)
sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaisesti. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja
hallituksen jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkäkoski ja Teuvo
Salminen. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki
ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla. 



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin: 



16.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10 760 000 kappaletta.

16.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. 

16.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäynnissä
muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 

16.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
18.3.2014 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka. 



17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavin ehdoin: 

17.1 Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita
yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000. 

17.2. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan.
Osakeannissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 

17.3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

17.4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 

17.5. Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen
hallitukselle päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja hallituksen edellä
esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12 400 000 yhtiölle
hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan
päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista
riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alun
perin hankittu. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.



18. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tämä
kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 5.2.2015 alkaen internetissä
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat YIT Oyj:n emoyhtiön tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 25.2.2015
internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 1.4.2015. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
12.3.2015 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista: 

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous2015 noudattaen
siellä annettuja ohjeita 

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9-16 välisenä aikana

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 6.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2015 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.yit.fi/yhtiokokous2015. 

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Viivi Kuokkanen, PL 36, 00621 Helsinki. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 



YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 223 422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. 



Helsinki 4.2.2015



YIT Oyj

Hallitus



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi



YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa,
Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella
olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin
asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä
Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla
askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme
välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014
liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi