Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ            PÖRSSITIEDOTE                         12.4.2012 klo 16.40



SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2011
osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.4.2012. Osinko
maksetaan 24.4.2012. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää kasvatettiin yhdellä, jolloin hallituksen
jäsenmäärä kasvoi yhdeksään jäseneen. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen
johtaja Anne Brunila, kauppatieteiden maisteri Adine Grate Axén, toimitusjohtaja
Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka
Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja
kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Kauppatieteiden maisteri Per Arthur
Sørlie valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti
Vuoria ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi
valittiin Anne Brunila (puheenjohtaja), Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja
Per Arthur Sørlie.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki
ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, ja kaikki Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa lukuun
ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnat täyttävät Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2013
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000
euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja
vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka jatkaa
päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä
maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 183 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä
346 619 490 osaketta ja 351 419 490 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä
tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 9.2.2012.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen,
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä



Lisätiedot:

Jarmo Salonen
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
www.sampo.com
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1602019]