GeoSentric Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

GEOSENTRIC OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 12.4.2012 klo 18.00





GEOSENTRIC OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS



GeoSentric Oyj:n hallitus (“GeoSentric” tai “Yhtiö”) on päättänyt kutsua Yhtiön
osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen torstaina 3.5.2012 klo 10.00.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Ravintola Pääpostissa osoitteessa
Mannerheiminaukio 1A, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden osakkeenomistajien
vastaanotto alkaa klo 9.30. 



Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Yhtiön taloudellinen tilanne



Kokouksessa käsitellään kokonaisvaltaisesti Yhtiön taloudellista tilannetta.
Tavoitteena on keskustella rahoitusvaihtoehdoista ja -ehdotuksista ja päättää,
onko tällaista rahoitusta mahdollista hankkia. Yhtiö aikoo lähi aikoina kutsua
koolle erikseen varsinaisen yhtiökokouksen päättämään, varsinaisen
yhtiökokouksen säännönmukaisten asioiden lisäksi selvitystilaan asettamisesta,
mikäli mikään rahoitusvaihtoehto ei ole toteutunut. 



Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat



Tämä kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut osakeyhtiölain ja
arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävillä 12.4.2012 lähtien GeoSentric Oyj:n
Internet-sivuilla www.geosentric.com sekä Yhtiön pääkonttorissa Salossa
osoitteessa Meriniitynkatu 11, 24100 Salo. 



Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä



Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun päivämääränä 12.4.2012 GeoSentricllä on
yhteensä 3.490.246.354 osaketta, jotka ovat kaikki samaa osakesarjaa. Jokainen
osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen, ja äänien kokonaismäärä on siten
3.490.246.354. 



Osallistumisoikeus



a) Osakasluetteloon rekisteröity osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.4.2012
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. 



b) Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja



Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
eli 20.4.2012 klo 10.00. Osallistuakseen yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan tulee olla yhteydessä omaisuudenhoitajaansa ja pyytää
osakkeiden rekisteröimistä tilapäiseen osakeluetteloon. Osakkeiden tulee olla
rekisteröity viimeistään 27.4.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, merkittäväksi Yhtiön
osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 



Ilmoittautuminen



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava
osallistumisestaan viimeistään 27.4.2012 klo. 10.00 Yhtiön pääkonttoriin
puhelimitse +358 (0)20 7700800 (Minna Suokas), telefaxilla +358(0)2 7332633,
kirjeitse osoitteella GeoSentric Oyj, PL 84, 24101 Salo tai sähköpostitse
msuokas@gypsii.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



Asiamiehet ja valtakirjat



Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
kokouksessa valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. 



Osakkeenomistajan asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai muu
luotettava todiste siitä, että hän on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa useampi valtuutettu asiamies,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla,
kunkin asiamiehen edustamat osakkeenomistajan osakkeet on ilmoitettava erikseen
kokoukseen rekisteröidyttäessä. 



Kaikki valtuutuksiin liittyvät asiakirjat tulisi toimittaa ennen edellä
mainitun ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen GeoSentric
Oyj, PL 84, 24101 Salo, osoittaen ne Minna Suokkaalle. 



Kyselyoikeus



Osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukaan yhtiökokouksessa läsnä olevilla
osakkeenomistajilla on oikeus pyytää tietoa kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 





GEOSENTRIC OYJ



Hallitus



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tärkeimmät tiedotusvälineet