Teleste - Yhtiökokouskutsu

Teleste Oyj:n yhtiökokouskutsu

Turku, Finland, 2013-03-04 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ   
PÖRSSITIEDOTE   4.3.2013  klo 14:00 



TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013 kello 15.00 Finlandia-talon
Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kello 14.00. 

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 § Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen ja toimintakerto-muksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsaus 

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta muille
kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2013. 

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi
(6). 

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000
euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai
vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai
luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Esa
Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén valittaisiin tehtäviinsä
uudelleen ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Jannica Fagerholm.
Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Jannica Fagerholm (s.1961) on vuodesta 2010 alkaen toiminut Signe ja Ane
Gyllenberg säätiön toimitusjohtajana. Tätä ennen, vuosina 1999-2010, hän toimi
SEB Gyllenberg Private Bank -yhtiön toimitusjohtajana. Aiempina vuosina hän on
toiminut johtotehtävissä Handelsbanken Liv henkivakuutusyhtiössä sekä
Sampo-konsernin sijoitus- ja varainhoitotehtävissä. Fagerholm on valmistunut
kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1986 Hanken Svenska handelshögskolanista. 

13 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja. 

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti. 

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut nimeävänsä KHT Esa Kailialan yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi. 

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

17 § Kokouksen päättäminen


B. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Teleste Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite Seponkatu 1,
20660 Littoinen. Teleste Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 22.3.2013. Hallituksen ehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
internet-sivuilla viimeistään 26.4.2013 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
2.4.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 5.4.2013 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

a) sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@teleste.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 2605 611 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00;
c) faksilla numeroon (02) 2605 812; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajan Teleste Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
2.4.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 9.4.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku, viimeistään perjantaina
5.4.2013 kello 16.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Teleste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 18.728.590 osaketta ja ääntä.


Turussa maaliskuun 4. päivänä 2013


Teleste Oyj
Hallitus


LIITE:
EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI

Teleste Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 12. päivänä 2013 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.400.000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 


2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 


3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 


4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


Turussa maaliskuun 4. päivänä 2013


Teleste Oyj
Hallitus



Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com