Lietuvos Juru Laivininkyste - Pranešimas apie esminį įvykį

AB " Lietuvos jūrų laivininkystė " eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Klaipėda, Lietuva, 2015-03-25 15:26 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2015 m. balandžio 17 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis  AB “Lietuvos
jūrų laivininkystė” akcininkų  susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės
adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos Vitės 
pagrindinės mokyklos aktų  salė,  Švyturio g. 2, Klaipėda.  Dalyviai
registruojami nuo 12.00 iki 13.30 val. 



Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl bendrovės 2014 m. metinio pranešimo.
  2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.
  3. Dėl bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  4. Dėl 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.



 Eilinio visuotinio AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimo
sprendimo 

     projektas :

  1. Išklausytas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 m. metinis pranešimas.
  2. Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada.
  3. Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 m. finansinių ataskaitų
     rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2014 m. gruodžio 31 d. - 131.180
     tūkst. Lt,  nuosavas kapitalas - 60.020 tūkst. Lt, grynasis metų nuostolis
     - 21.800 tūkst. Lt.

     4. Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno (nuostolių)
paskirstymą: 



Eil.Nr                      Straipsniai                       Pelno (nuostolių) 
   .                                                          paskirstymas, LTL 
--------------------------------------------------------------------------------
    1.  Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas      -1 046 676,79   
         (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų                              
         pabaigoje                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
    2.  Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas            -21 800 719,44  
--------------------------------------------------------------------------------
    3.  Paskirstytinasis pelnas ataskaitinių finansinių         -22 847 396,23  
         metų pabaigoje                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
    4.  Pervedimai iš rezervų                                         0         
--------------------------------------------------------------------------------
    5.  Iš viso paskirstytinasis pelnas                               0         
--------------------------------------------------------------------------------
    6.  PASKIRSTYTINASIS PELNAS                                       0         
--------------------------------------------------------------------------------
        Pelno dalis, skiriama į šiuos rezervus:                                 
--------------------------------------------------------------------------------
  6.1.  Privalomąjį                                                   0         
--------------------------------------------------------------------------------
  6.2.  Darbuotojų premijoms                                          0         
--------------------------------------------------------------------------------
  6.3.  Socialinėms kultūrinėms reikmėms                              0         
--------------------------------------------------------------------------------
  6.4.  Į kitus rezervus:                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
6.4.1.  Investicijoms                                                 0         
--------------------------------------------------------------------------------
  6.5.  Dividendams                                                   0         
--------------------------------------------------------------------------------
  6.6.  Nepaskirstytasis pelnas, perkeliamas į kitus metus      -22 847 396,23  
--------------------------------------------------------------------------------



Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos
iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2015-03-23 ,
protokolas Nr.3). 

  Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m.
balandžio  10 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. balandžio 10 d. dienos pabaigoje
turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų. 

  Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po
atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus 
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2015
gegužės 4 d. 

  Akcininkas, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad
akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu  eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti
asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, jog eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti
papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@ljl.lt
arba pristatyti į bendrovės buveinę  adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda ne vėliau
kaip iki 2015 m. balandžio 3 d. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų
projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno
siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
 į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi
būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba
pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3, Klaipėda .
Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui. 

  Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2015 m.
balandžio  17  d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu   info@ljl.lt   arba
pristatomi į bendrovės buveinę  adresu  Malūnininkų g. 3, Klaipėda  ne vėliau
kaip iki 2015 m. balandžio 14 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų
laivininkystė“ gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei
jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia
informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima
nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

  Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų  susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikta AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto svetainėje  http://www.ljl.lt/. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko
įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų
g.3, Klaipėda arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio eilinio
akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę
neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų
reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru
klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

  Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

  Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su
akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje
darbo valandomis ( 314 kab.). 

Daugiau informacijos apie eilinį   AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį
akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto  svetainėje http://www.ljl.lt/. 



  Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

Tel.: (8 46 ) 393126

Attachments:

2014 METU FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS.pdf