Aspocomp Group - Yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2015 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2015-03-26 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 26.3.2015 klo 11.30

Aspocomp Group Oyj:n 26.3.2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen
valittiin uudelleen Tuomo Lähdesmäki ja Päivi Marttila sekä uutena jäsenenä
ekonomi Kaarina Muurinen (s. 1958) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku
Katajisto. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta.
Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin
kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 640.000
osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2013 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 9.4.2015 alkaen saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860,
mikko.montonen(at)aspocomp.com. 

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com


Aspocomp - piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen
asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet
ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin
suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme
valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella
läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin
teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta,
teknologiasta ja määrästä riippumatta. 

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa.
Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen
kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita
käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa,
autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä,
mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.