Norvestia - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL NORVESTIA ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Helsingfors, Finland, 2015-02-11 13:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp   
            Börsmeddelande        11.2.2015 kl. 14.45 

KALLELSE TILL NORVESTIA ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Norvestia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 i Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100
Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och
utdelning av röstsedlar börjar kl. 11.00. 

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
2014: 

  - Verkställande direktörens översikt, Juha Kasanen
  - Översikt av industriplaceringsverksamheten, Juha Mikkola

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut
om utdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel
utbetalas för A- respektive B-aktier 0,30 euro i utdelning per aktie.
Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den
2.4.2015 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas den 13.4.2015. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslårför
bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs förmandatperioden som
utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2016 betalas lika stora
årsarvoden som 2014, enligt följande: 
  -- till styrelsens ordförande 
58 000 
euro
  -- till styrelsens vice ordförande 
32 000 
euro
  -- till övriga styrelseledamöter vardera 
32 000 
euro.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelseutskottens möten
betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode
per möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt
räkning. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). 

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för
mandatperioden som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma: 

  -- J.T. Bergqvist, som föreslås väljas till ordförande för styrelsen
  -- Hilmar Thór Kristinsson, som föreslås väljas till vice ordförande för
     styrelsen
  -- Brjann Bjarnason
  -- Georg Ehrnrooth
  -- Robin Lindahl.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som
väljs betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget. 

14. Val av revisor

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor väljs
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri
Kallaskari för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie
bolagsstämman 2016. PricewaterhouseCoopers Ab har meddelat att CGR Jan Holmberg
skulle fungera som huvudansvarig revisor. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna B-aktier på följande villkor: 

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 1 531 656 B-aktier,
vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd
av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 till styrelsen givna
bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 §
aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på
följande villkor: 

Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst 1 531
656 B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 till styrelsen givna
bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016.

17. Avslutande av stämman

B. BOLAGSTÄMMOHANDLINGAR

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Norvestia Abp:s hemsidor www.norvestia.fi.
Norvestia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns
tillgängliga på ovan nämnda hemsidor senast den 9.3.2015. Beslutsförslagen och
övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior
av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda hemsidor från
och med den 14.4.2015. 

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som torsdagen den 19.3.2015 har
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 26.3.2015 kl. 16.00, vid
vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till
bolagsstämman kan göras: 

a) per e-post info@norvestia.fi
b) per telefon på numret (09) 622 6380; måndag till fredag kl. 9-16
c) per fax på numret (09) 622 2080
d) skriftligt till Norvestia Abp, Norra Esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Norvestia
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman på
basis av de aktier med vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag torsdagen den 19.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen
som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare
att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast torsdagen den 26.3.2015 kl.
10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta
räknas som anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman, att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Norvestia Abp, Norra
Esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors innan anmälningstidens utgång. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse onsdagen den 11.2.2015 uppgår det totala
antalet aktier i Norvestia Abp till 900 000 A-aktier, som representerar 9 000
000 röster och 14 416 560 B-aktier, som representerar 14 416 560 röster. 

Helsingfors, den 11.2.2015

Norvestia Abp
På styrelsens vägnar

Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380

DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi