Talentum Oyj - Pörssitiedote

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUM OYJ 	PÖRSSITIEDOTE  12.2.2009 KELLO 9.00 
TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.3.2009.         
Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Scandic Marski -nimisessä hotellissa    
osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki.                                 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka &
Talous -lehdessä ja Talouselämä-lehdessä.                                       

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi
yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:                  

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2009     
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ   
OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen        
päättäisi hallitukselle annettavista osakeantia ja erityisten oikeuksien        
antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin.                         

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai   
maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön      
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.                    

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja    
muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia    
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita,            
antamisesta.                                                                    

Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella       
voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa    
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa
noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.            

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 saakka.                                    

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien  
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus     
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.    
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että      
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2009     
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN       
HANKKIMISESTA                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen        
päättäisi hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta    
valtuutuksesta alla olevin ehdoin.                                              

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden       
hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka    
perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään      
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.          

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita   
voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000     
kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista
osakkeista.                                                                     

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.                                         

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan   
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois      
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,   
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                        

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2009     
VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle varojen jakamista sijoitetun vapaan pääoman  
rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,06   
euroa. Osakkeenomistajille maksettaisiin pääomapalautuksena tällä hetkellä      
kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden nojalla yhteensä 2.616.887 euroa.      

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksettaisiin
osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.                                                  

Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus ja osinko maksetaan              
osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 1.4.2009 on merkitty Euroclear      
Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että
maksupäivä on 8.4.2009.                                                         



Helsingissä 12.2.2009                                                           
HALLITUS                                                                        

TALENTUM OYJ                                                                    
Juha Blomster                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 

LISÄTIETOJA                                                                     
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204                         

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet