Kesko Oyj - Börsmeddelande

Förslag för Kesko Abp:s ordinarie bolagsstämma

KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2009 KL 09.00 1(3)

Kesko Abp:s styrelse har beslutat att föreslå för den ordinarie
bolagsstämman, som sammanträder 30.3.2009, att det utdelas 1,00 euro
per aktie i dividend för år 2008 och att bolagsordningen ändras.
Styrelsen ger även ett förslag till emissionsbemyndigande. Styrelsens
revisionskommitté föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers
Oy ska utses till bolagets revisor.

Aktieägarna i Kesko Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som
sammanträder måndag 30.3.2009 kl. 13.00 i kongressflygeln i
Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1 (ingången till
kongressflygeln), Helsingfors. Vid stämman behandlas förutom ärenden
som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie
bolagsstämman även följande förslag av styrelsen och styrelsens
revisionskommitté:

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att det på basis av den fastställda
balansräkningen för år 2008 delas ut 1,00 euro per aktie i dividend.
Dividenden betalas till aktieägare som 2.4.2009 är registrerade i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Styrelsen föreslår att dividenden betalas ut 9.4.2009. Därtill
föreslår styrelsen att 300 000,00 euro reserveras som donationer för
allmännyttiga ändamål.

Revisor, revisorsarvode och ersättningsgrunder för kostnaderna

Styrelsens revisionskommitté föreslår att CGR-samfundet
PricewaterhouseCoopers Oy, som har utsett CGR Johan Kronberg till
bolagets huvudansvarige revisor, ska utses till bolagets revisor.
Styrelsens revisionskommitté föreslår att ett arvode betalas till
revisorn och att kostnaderna ersätts utifrån faktura som godkänns av
bolaget.

Ändring av bolagsordningen (bilaga 1)

Styrelsen föreslår att 9 § i bolagsordningen ändras på så sätt att
kallelsen till bolagsstämman ska utfärdas minst 21 dagar innan
bolagsstämman hålls.

Emissionsbemyndigande (bilaga 2)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om emission av nya B-aktier. De nya B-aktierna kan ges bolagets
aktieägare som riktad emission antingen mot vederlag i förhållande
till deras aktieinnehav oberoende av om de sedan tidigare har A-
eller B-aktier i bolaget, eller med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt så att de aktier som emitteras används som vederlag
vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till
bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar.
Nya B-aktier kan emitteras högst 20 000 000 st.

Bemyndigandet kan även innefatta bemyndigandet av styrelsen att
besluta om teckningspriset för aktierna samt styrelsens rätt att även
emittera aktier mot ett annat vederlag än penningvederlag och att
besluta om andra omständigheter som ansluter sig till
aktieemissioner.

Bemyndigandet ska gälla t.o.m. 30.3.2012.

Förslagen av styrelsen och dess revisionskommitté finns till påseende
för aktieägarna på bolagets webbplats www.kesko.fi/investerare. Kesko
Abp:s årsredovisning inklusive bolagets bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns till påseende för
aktieägarna på bolagets webbplats under vecka 11. På begäran skickas
kopior av de handlingar som nämns i detta stycke till aktieägaren.
Bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på bolagsstämman.

Kallelsen till bolagsstämman ges ut senare i Helsingin Sanomat,
Hufvudstadsbladet och Kauppalehti, som publicerar kallelser till
bolagsstämma, samt i ett börsmeddelande.

Helsingfors, 5.2.2009

Närmare upplysningar ges av direktören för juridiska ärenden Anne
Leppälä-Nilsson, tfn 01053 22347.


Kesko Abp



Paavo Moilanen
kommunikationsdirektör


SÄNDLISTA
Helsingfors Börs
Centrala medier



Bilaga 1

KESKO ABP:S STYRELSES FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 9 § I BOLAGSORDNINGEN

Kesko Abp:s styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman, som
sammanträder 30.3.2009, att 9 § i bolagsordningen ändras på så sätt
att kallelsen till bolagsstämma ska utfärdas minst 21 dagar innan
bolagsstämman hålls.

DEN NYA 9 § I KESKO ABP:S BOLAGSORDNING ENLIGT FÖRSLAGET"9 §

Kallelse till bolagsstämma

Kallelsen till bolagsstämma utfärdas till aktieägarna genom en annons
som publiceras i minst två (2) rikstidningar. Kallelsen till stämman
utfärdas tidigast två (2) månader och senast tjugoen (21) dagar före
bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig hos
bolaget senast den i kallelsen nämnda dagen, som kan vara tidigast
tio (10) dagar före stämman."

Bilaga 2

KESKO ABP:S STYRELSES FÖRSLAG TILL EMISSIONSBEMYNDIGANDE TILL
STYRELSEN

Kesko Abp:s styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman, som
sammanträder 30.3.2009, att styrelsen bemyndigas att besluta om
emission av bolagets nya B-aktier på följande villkor:

Maximiantalet aktier som ska emitteras

Med stöd av bemyndigandet är styrelsen berättigad att besluta om
emissionen av högst 20 000 000 nya B-aktier.

Emission mot vederlag

De nya aktierna kan tecknas endast mot betalning (emission mot
vederlag).

Teckningsrätt och riktad emission

De nya aktierna kan emitteras:


  * till bolagets aktieägare som riktad emission i samma förhållande
    som de sedan tidigare har aktier i bolaget och oberoende av om de
    har A- eller B-aktier, eller



  * med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktad
    emission så att de aktier som emitteras används som vederlag vid
    eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till
    bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera
    investeringar.


För en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det från
bolagets synpunkt finnas ett vägande ekonomiskt skäl.

Teckningspris och upptagning av det i balansräkningen

Styrelsen beslutar om teckningspriset för de aktier som ska
emitteras.

Styrelsen har rätt att även emittera aktier mot annat vederlag än
penningvederlag.

Teckningspriset avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Giltighetstid för bemyndigandet

Emissionsbemyndigandet gäller t.o.m. 30.3.2012.

Övriga villkor

Styrelsen beslutar om alla omständigheter som ansluter sig till
aktieemissioner.