SSH Communications Security Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu SSH Communications Security Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2014-02-26 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   YHTIÖKOKOUSKUTSU   26.2.2014 KLO 10.00 

Kutsu SSH Communications Security Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen
osoitteessa: Taitotalon Kongressikeskus, Auditorio Fakta, Valimotie 8, 00380
HELSINKI. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

7. TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 

8. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN
VOITON KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen
osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiö ei ole kokouskutsun päivämäärään mennessä vastaanottanut suurimpien
osakkeenomistajien ehdotusta hallituksen jäseniksi. Mikäli yhtiö vastaanottaa
ehdotuksen hallituksen jäseniksi ennen yhtiökokousta, tulee yhtiö julkistamaan
ehdotuksen erikseen. 

13. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan
edelleen päävastuullisena tilintarkastajana. 

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan
kokonaisuudessaan seuraavasti: 

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin
toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla
tavalla. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.” 

16. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA
OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, aikaisemmat antivaltuutukset
kumoten, uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan
valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 6.000.000
osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai
merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin
oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

17. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön
omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden
hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden
hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi
tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen esitykset, SSH
Communications Security Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ssh.com sekä
pääkonttorissa osoitteessa Takomotie 8, 00380 Helsinki viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internet-sivuilla viimeistään 3.4.2014. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 14.3.2014 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen tulee
olla perillä yhtiössä. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella
SSH Communications Security Oyj, Laura Grönberg, Takomotie 8, 00380 Helsinki,
tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka sähköpostitse osoitteeseen
info@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan
nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1 mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2014. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 17.3.2014 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 27.2.2014 ja se on saatavilla
myös SSH Communications Security Oyj:n internet-sivuilla www.ssh.com 27.2.2014
lukien. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on
30.752.533 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. 

Helsingissä, 25. päivänä helmikuuta 2014

SSH Communications Security Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puh. +358 20 500 7000
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358  45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security (perustettu 1995) on SSH-tietoliikenneprotokollan
alkuperäinen kehittäjä. SSH-protokolla on siirrettävän datan suojaamiseen
liittyvien ratkaisujen de facto -standardi. Nykyään yli 3000 asiakasta ympäri
maailman, mukaan lukien seitsemän Fortune 10 -yrityksestä, luottaa yrityksemme
tietoturvaratkaisuihin suojatakseen pääsyn tietovarantoihinsa. Tarjoamamme
SSH-teknologia-, avaintenhallinta- sekä auditointiratkaisut mahdollistavat ja
vahvistavat tuhansien asiakkaidemme liiketoimintaa eri toimialoilla sekä
yksityisellä että julkisella sektorilla. Toimimme Amerikassa, Euroopassa sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön
osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.